Seminarios Impartidos 2024
ABRIL
- Tecnología al servicio de la PBC/FT (11-04-2024)
- Eduardo Muñoz, Local FCP CoE-Financial Crime Prevention, BBVA-España
- Criptoactivos: situación en el 2024, impacto del MICA en la AML (14-04-2024)
- Joaquin Maroto Sifres, Jefe de la unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
- Hugo Sánchez Paris, Senior Manager – Financial Crime Prevention, Unidad de Investigación de AML – Financial Crime Prevention Spain, BBVA-España
- José Luis Hervás de Cela, Senior Analys – AML Relevant Transactions, BBVA-España
- Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas (17 y 18-04-2024)
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- El titular real en los entramados societarios (25-04-2024)
- María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
- Joaquín Maroto Sifres, Jefe de Unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
- José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
MAYO
- Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio. (16-05-2024)
- Manuel Piris Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
- Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
- WEBINAR GRATUITO: La relación entre fraude y blanqueo de capitales (28-05-2024)
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Prevención de la financiación del terrorismo. (30-05-2024)
- Lorenzo de la Calle, Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Isabel Trasobares, Responsable de la Unidad de PBC/FT, Compliance Department, ARESBANK
- Jesús Santiago Fernández García, Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
JUNIO
- Análisis avanzado de operaciones sospechosas (5, 12 y 19-06-2024)
- Francisco Córcoles, Responsable Area de análisis estratégico, SEPBLAC
- Manuel Piris Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK
- WEBINAR GRATUITO: Combatiendo el Narcotráfico a través de la PBC/FT (13-06-2024)
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la PBC (20-06-2024)
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF) POLICIA NACIONAL
SEPTIEMBRE
- WEBINAR GRATUITO: Claves de la Nueva Normativa UE en materia de PBC/FT (10-09-2024)
- Belén Rico, Directora de Cumplimiento Normativo, BBVA-ESPAÑA
- Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales (19-09-2024)
- Marta Villén Sotomayor, Secretaría General, Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF)
- Francisco Córcoles, Responsable Area de análisis estratégico, SEPBLAC
- Curso avanzado para profesionales de la PBC/FT (27-09-2024 – 29-11-2024)
- Miguel Angoitia, Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
- Gilberto Cárdenas, Secretario de la Facultad de CienciasEconómicas y Empresariales, UAM
- José Manuel Cerdeira, Chief compliance officer, AMERICAN EXPRESS
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UAM
- Oscar Fernández de Lis, Director Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
- Tobares Vicedecano, Director Centro Registral de Antiblanqueo, Colegio de Registradores de España
- Álvaro Ortigosa, Director del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguriad de la UAM, Director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad
- Manuel Hernández, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Vassileios Karagiorgos, Gerente. Experto externo SEPBLAC, DGE BRUXELLES
- Joao Augusto Cavalcante Texeira, Chief Compliance Officer and MLRO en Bit2Me
- Joaquín Maroto Sifres, Jefe de Unidad de Análsis, SEPBLAC
- África Pinillos, Jefa de la Unidad de Supervisión e Inspección, SEPBLAC
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Beatriz Sánchez, Profesora ayudante doctora, UAM
- Manuel Piris-Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
OCTUBRE
- Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas. (3-10-2024)
- Maria Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Nueva normativa europea: su implementación por las empresas (10-10-2024)
- Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
- Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España (17-10-2024)
- África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
- La PBC/FT en la actividad inmobiliaria: controles e instrumentos (24-10-2024)
- Vassileios Karagiorgos, Socio Gerente, DGE BRUXELLES
- José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
- Silvia Rúiz Cañal, CULMIA
NOVIEMBRE 2024
- Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
(1er. grupo: 13, 20 y 27 de nov, 2024)
- Joaquin Maroto Sifres, Jefe de la unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
- Joaquin Maroto Sifres, Jefe de la unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
- Sanciones financieras internacionales (28-11-2024)
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
- José Manuel Cerdeira, Chief Compliance Officer, AMERICAN EXPRESS
- Mauro González Martín, Offshore World Researcher, CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN