Seminarios Impartidos 2024

ABRIL

  • Tecnología al servicio de la PBC/FT  (11-04-2024)
    • Eduardo Muñoz, Local FCP CoE-Financial Crime Prevention, BBVA-España
  • Criptoactivos: situación en el 2024, impacto del MICA en la AML (14-04-2024)
    • Joaquin Maroto Sifres, Jefe de la unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
    • Hugo Sánchez Paris, Senior Manager – Financial Crime Prevention, Unidad de Investigación de AML – Financial Crime Prevention Spain, BBVA-España
    • José Luis Hervás de Cela, Senior Analys – AML Relevant Transactions, BBVA-España
  • Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas  (17 y 18-04-2024)
    • María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
    • Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
  • El titular real en los entramados societarios  (25-04-2024)
    • María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
    • Joaquín Maroto Sifres, Jefe de Unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
    • José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

MAYO