Colaboran:
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT – UAM 2026 (17ª edición)
PRESENTACIÓN
El Curso avanzado para profesionales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (17ª edición) está dirigido a expertos del sector público y privado que desempeñan funciones preventivas. Ofrece contenidos teóricos y prácticos sobre la normativa española y europea, junto con análisis de casos reales guiados por ponentes especializados.
OBJETIVO
Perfeccionar los conocimientos de los profesionales de PBC/FT para que los sujetos obligados cumplan eficazmente con las tareas que tienen encomendadas. Para lograrlo, se abordará la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir del marco normativo vigente, la diligencia debida, el análisis de operaciones sospechosas y el uso de las nuevas tecnologías. Todo ello se transmitirá a través de metodologías prácticas desarrolladas por expertos de gran experiencia en el sector, combinadas con el estudio y análisis de las regulaciones internacionales, ofreciendo así a los alumnos herramientas punteras para alcanzar la máxima eficacia en su gestión de PBC/FT.
METODOLOGÍA
Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana.
El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.
La tercera y la última sesión se impartirán tanto de forma presencial como online, de modo que cada alumno podrá elegir la modalidad que le resulte más conveniente. La tercera sesión estará orientada a favorecer el conocimiento personal entre los participantes, mientras que en la sesión de clausura se celebrará un almuerzo al que asistirán los ponentes del curso junto con otras autoridades en la materia.
Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
PREMIO
Gracias al acuerdo de colaboración entre la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Pedro Morón, se concederá un reconocimiento al equipo que presente el mejor trabajo final. El jurado, integrado por ponentes del Curso, otorgará al grupo ganador un Diploma en reconocimiento a su excelencia académica, así como una beca de 1.000 € para la realización de estudios en el mencionado Instituto.
Prof. Alvaro Salas Suárez
Profesor dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Codirector Aula UAM-AEMPA
Prof. Sofía García Gámez
Profesora del Departamento de Economía Aplicada
UAM
Cita
Docencia online: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 3 ECTS
Todos los viernes
Inicio: 25 de septiembre de 2026
Clausura: 15 de enero del 2027
Horario: 16:30 a 20:30 h
Modalidad
On line en streaming, con apoyo del Campus virtual UAM
Programa
- Tema 1: Marco Internacional de referencia y regulación española en materia PBC/FT.
- Tema 2: Análisis de Operaciones Sospechosas.
- Tema 3: Aspectos Fiscales/Contables para el Análisis
- Tema 4: Conocimiento del Cliente (KYC) / Diligencia Debida
- Tema 5: Nuevos riesgos emergentes. Tecnología y PBC
- Tema 6: Asuntos Internacionales: Sanciones.
Destinatarios
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Despachos
- Consultoras
- Otros
- Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas,
- Responsables y expertos de riesgo.
- Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios.
- Profesores e investigadores.
- Otros.
NUESTROS PONENTES
Alarcón Garcelán, Manuel
Técnico del Banco de España, Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos
SEPBLAC
Arredondo, Alfredo
Unidad de Ciberdelincuencia
POLICÍA NACIONAL
de la Calle, Lorenzo
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
Cerdeira, José Manuel
Experto en PBC/FT y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN
Córcoles Martínez, Francisco
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Feijoo, Bernardo
Catedrático de Derecho Penal
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Herranz Saurí, Tomás
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
de la Iglesia, Laura
Unidad de análisis Agencia Tributaria
SEPBLAC
Karagiorgos, Vassileios
Director Operaciones –
INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN
Gerente de DGE BRUXELLES
Experto externo ante SEPBLAC
Maroto Sifres, Joaquín
Inspector de Hacienda,
Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT),
MINISTERIO DE HACIENDA
Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM
Payo, Isabel
Especialista y Asesor en PBC
SEPBLAC
Piris-Cabezas, Manuel
Global Head Cumplimiento Normativo –
Prevención Blanqueo Capitales
ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
Rico, Belén
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
Valdés Galera, María
Directora de Cumplimiento
SAREB
Zocco Vidal, Mg. Guillermo
Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio
SUMMONS ESPAÑA
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
MATRÍCULA
Importe Total: 1.390 €
Matrícula en vigor UAM, Alumni UAM+, Alumni UAM+Plus, Amigos de la UAM: 1.251 €
*Para beneficiarse de la matrícula reducida, los estudiantes deben inscribirse con su correo institucional estudiante.uam.es*
Para consultar la información completa del programa y realizar el proceso de inscripción de forma sencilla, consulte el siguiente documento.
INSCRÍBETE YA:
* Las inscripciones finalizan el 18/09/2026
CONTACTO
DIRECCIÓN:
Sofía García Gámez
sofia.garcia@uam.es
Alvaro Salas Suarez
alvaro.salas@uam.es
¿Quiénes somos?
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desarrolla formación especializada en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde el año 2012. Esta actividad comenzó con el Curso Avanzado para Profesionales en PBC/FT, del que actualmente se está impartiendo la 17.ª edición. A lo largo de estos años, la Universidad ha consolidado una amplia trayectoria en este ámbito mediante la organización de diversas jornadas especializadas en este ámbito.
Asimismo, el Aula UAM–Colegio de Registradores sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha desarrollado una intensa actividad investigadora y de difusión del conocimiento, materializada en la publicación de las obras Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España (2023), Ingeniería internacional del blanqueo (2024) y Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2025).
La UAM cuenta, además, con un grupo de investigación especializado en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que desarrolla proyectos de investigación y actividades de transferencia de conocimiento en esta materia.
¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?
Diploma de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿El curso es valioso para las empresas de cara al cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?
Sí. Este curso aporta un gran valor a las empresas, tanto por la calidad y actualidad de su programa como por el prestigio de sus ponentes y su marcado enfoque práctico. Además, cuenta con el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que constituye una garantía adicional de calidad y rigor.
¿Cuál es la duración y el horario del curso?
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El curso se desarrollará todos los viernes, desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.
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El horario habitual será de 16:30 a 20:30 horas. Además, en dos viernes del programa se celebrarán sesiones presenciales de carácter opcional en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Se conceden premios a los mejores trabajos?
Un tribunal formado por miembros del claustro concede un premio al mejor trabajo al trabajo realizado por un grupo, dotado con diploma de reconocimiento de la UAM y una beca de 1.000 € para la realización de estudios en el Instituto de Formación PBC/FT prof Pedro Morón.
¿Puedo pagar el curso de modo fraccionado?
Se puede pagar en dos plazos.
¿El Instituto imparte formación adicional de corta duración?
La FUAM tiene firmado un convenio de colaboración con DGE- Aula/Instituto de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón.
El Instituto de Formación PBC/FT prof. Pedro Morón ofrece seminarios de 1 tarde en los que se profundiza en temas concretos impartiéndolos ponentes con máximo nivel de conocimiento y experiencia que trabajan en las Administraciones Públicas (SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA… ) y en empresas privadas (BANCO DE SANTANDER, BBVA, ING. WESTERUNION, AMERICAN EXPRESS).
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.