Medidas Restrictivas, Listas y Sanciones Financieras Internacionales

1. Las sanciones financieras internacionales
   • Concepto, objetivos y tipología.
   • Emisores de sanciones y sujetos pasivos.
   • Marco regulatorio de las sanciones financieras internacionales. Desde las recomendaciones de GAFI a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
   • Los reglamentos de la Unión Europea y los últimos acuerdos de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de las sanciones y hacer frente a posibles violaciones de su régimen.
2. El régimen de sanciones de EEUU. Cómo abordar un programa de sanciones en las entidades de comercio exterior.
   • OFAC Compliance framework
   • Medidas para afrontar sanciones OFAC q
   • El reto de la extraterritorialidad
   • Como abordar un programa de sanciones financieras en las entidades de comercio exterior.
   • Políticas y procedimientos
   • Sistemas de monitorización
3. Nuevo paradigma en el ámbito de las sanciones: un nuevo delito.
4. Listas de países y territorios no cooperativos y otros índices globales de riesgo. Su utilidad práctica para los sujetos obligados en la autoevaluación del riesgo, la aplicación del enfoque basado en riesgo y la actualización continua de matrices y controles de PBC/FT.

Analizar de la normativa existente.

Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Rusia.

Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.

Dirigido especialmente a:

1. Directores y técnicos de los Departamentos de Cumplimiento (Compliance) y PBC/FT.
2. Analistas de riesgos e inteligencia financiera.
3. Auditores internos y externos, y consultores legales.
4. Miembros del Órgano de Control Interno (OCI) y Alta Dirección de sujetos obligados (financieros y no financieros, incluyendo proveedores de servicios de criptoactivos).

Con certificación para los asistentes válida para acreditar horas de formación en AML.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 195 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.

Matrícula.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.

TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

INSCRIPCIÓN:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.