Análisis y Gestión de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario

Sesión 1 — 17 de noviembre

1. Introducción y contexto
   • Riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.
   • Principales conclusiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, 2022) y del Análisis Nacional de Riesgos de España (2024).
2. Identificación de riesgos y señales de alerta
   • Factores de riesgo en operaciones, clientes y terceros intervinientes.
   • Casos recientes y patrones detectados por las autoridades y el sector privado.
3. Aplicación de medidas de diligencia debida
   • Diligencia debida estándar, reforzada y continua.
   • Identificación del titular real y verificación documental.
4. Taller práctico de casos (Parte I)
   • Caso 1: Matrimonio de inversores internacionales.
   • Caso 2: El rechazado persistente.
     Trabajo en grupos con guía de análisis, debate y presentación de conclusiones.

Sesión 2 — 24 de noviembre

1. Gestión operativa desde la Unidad de Cumplimiento
   • Flujo de revisión de operaciones y toma de decisiones.
   • Registro, archivo y documentación de evidencias.
   • Comunicación al SEPBLAC y órganos centralizados de información.
2. Taller práctico de casos (Parte II)
   • Caso 3: Personas con responsabilidad pública y urbanismo.
   • Caso 4: Sociedades prestamistas mexicanas.
   • Caso 5: Sociedad “anónima, anónima – I”.
   • Caso 6: Sociedad “anónima, anónima – II”.
   • Caso 7: Puente aéreo Teherán–Barcelona.
   • Caso 8: Persona con responsabilidad pública del Este como prestamista.
3. Conclusiones y debate final
   • Presentación de aprendizajes comunes.
   • Preguntas y discusión abierta entre los participantes.

• Aprendizaje práctico y aplicado: más del 70 % del tiempo se dedicará a la resolución de casos reales, guiados por los formadores.
• Trabajo en equipos: los participantes analizarán, debatirán y defenderán sus conclusiones en dinámicas de simulación de un Comité de Cumplimiento.
• Plantillas y herramientas de uso profesional, entregadas en formato editable, incluyendo:
  • Matriz de riesgos en operaciones inmobiliarias.
  • Listado de medidas de diligencia debida por tipo de operación.
  • Guía para la verificación del origen y destino de fondos.
  • Modelo de decisión operativa y trazabilidad de conclusiones.
  • Registro de señales de alerta y buenas prácticas.
• Evaluación del aprendizaje basada en la coherencia del análisis, la calidad de la documentación y la adecuación de las medidas propuestas.
• Retroalimentación directa de los ponentes sobre los trabajos de los equipos, con referencias normativas y recomendaciones prácticas.
• Enfoque ético y de proporcionalidad, orientado a la protección de la integridad del sector y al cumplimiento efectivo de las obligaciones legales.

Este taller está dirigido a profesionales del sector inmobiliario y financiero que desarrollen funciones relacionadas con el cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la gestión de riesgos y la inteligencia financiera.

En particular, resulta especialmente relevante para:

• Unidades y responsables de cumplimiento normativo.
• Áreas de operaciones, análisis, riesgos y auditoría interna.
• Entidades financieras, promotoras, patrimonialistas, sociedades gestoras, servicers, empresas proptech y fondos de inversión inmobiliaria.
• Despachos profesionales y consultoras que asesoran en operaciones inmobiliarias o que colaboran con sujetos obligados.

También está orientado a profesionales que deseen especializarse en el análisis de operaciones inmobiliarias desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 300 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.

Descuentos por múltiples inscripciones (solo aplicables dentro del mismo taller).

Si desea inscribir a varias personas en este mismo taller, aplicamos los siguientes descuentos sobre las segundas y sucesivas inscripciones:

Nota importante: Los descuentos solo aplican cuando se realizan varias inscripciones para el mismo taller.
Si contrata talleres diferentes (por ejemplo, Taller A y Taller B), cada uno tendrá el precio base de 300 € por inscripción (o, lo que corresponda según caso), sin descuentos por combinar talleres distintos.

Condiciones para aplicar el descuento

• Las inscripciones múltiples deben realizarse de forma conjunta en el mismo formulario de matrícula.
• Las contrataciones posteriores se gestionarán de forma independiente, sin aplicar el descuento acumulado.

Cómo realizar la matrícula

Para inscribirse, acceda al formulario disponible en esta ficha de curso. El sistema le permitirá seleccionar el número de plazas deseadas y aplicará automáticamente los descuentos correspondientes.

** El cliente reserva el derecho de modificar los asistentes inscritos en los talleres contratados con un previo aviso de 48 horas mínimo antes de la fecha de inicio de la primera sesión del taller.

INSCRIPCIONES:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.