Paquete AML-UE 2027: Claves e Implicaciones prácticas

1. El nuevo paradigma regulatorio europeo

• Contexto y necesidad de armonización: del enfoque de Directivas al Reglamento Único.
• Cronograma de entrada en vigor e hitos clave hacia 2027.
• Novedades operativas para los sujetos obligados
• Armonización de las medidas de Diligencia Debida del Cliente (DDC).
• Titularidad Real (UBOs): nuevas reglas de cálculo, registro y control de estructuras opacas.
• Otras novedades

2. La Autoridad Europea AMLA y el régimen de supervisión

• Naturaleza y poderes de la AMLA.
• Supervisión directa vs. Supervisión indirecta
• El nuevo régimen sancionador y la coordinación con los supervisores nacionales (SEPBLAC en el caso de España).

3. Criptoactivos y el Reglamento de Transferencias de Fondos

• La Travel Rule (Regla de Viaje) aplicada a los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASPs).
• Obligaciones de trazabilidad e información en las transferencias.
• Intersección entre el Paquete AML y la normativa MiCA.

4. Hoja de ruta estratégica

• Análisis de brechas (Gap analysis): Cómo evaluar el impacto del Paquete AML en la entidad.
• Ajustes necesarios en los manuales de prevención, políticas internas y sistemas tecnológicos.
• Turno de preguntas abierto a los asistentes.

La sesión se desarrollará en formato online en streaming, combinando exposición técnica experta con enfoque eminentemente práctico. A través del análisis estructurado del nuevo marco regulatorio, se abordarán casos de impacto real en departamentos de Compliance, PBC/FT, auditoría y alta dirección. Se trabajará sobre la identificación de brechas (gap analysis), ajustes en manuales internos y adaptación tecnológica, incorporando la experiencia institucional y estratégica de la ponente. La metodología favorecerá la comprensión ejecutiva y operativa, finalizando con un turno abierto de preguntas para resolver dudas concretas de los asistentes.

Dirigido especialmente a:

1. Directores y técnicos de los Departamentos de Cumplimiento (Compliance) y PBC/FT.
2. Analistas de riesgos e inteligencia financiera.
3. Auditores internos y externos, y consultores legales.
4. Miembros del Órgano de Control Interno (OCI) y Alta Dirección de sujetos obligados (financieros y no financieros, incluyendo proveedores de servicios de criptoactivos).

Con certificación para los asistentes válida para acreditar horas de formación en AML.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 195 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.

Matrícula.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.

TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

INSCRIPCIÓN:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.