El CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO recoge la experiencia del Profesor Pedro Morón como  organizador de múltiples actividades relacionadas con la formación de profesionales de la PBC/FT. Adicionalmente, se ha conseguido fomentar la vocación de estudiantes de grado, por lo que de las aulas de la UAM han surgido múltiples profesionales de la PBC/FT.

El objetivo del Centro es la formación de profesionales a todos los niveles (desde compliance, bancos, a estudiantes de 1º de grado)  mediante la docencia de profesores de Universidad, de responsables de la Administración (SEPBLAC, TESORO, …), de sujetos obligados y expertos.

DIRECTOR: Profesor Pedro Morón Bécquer

SECRETARIO ACADÉMICO:   Prof. Álvaro Salas

CLAUSTRO DOCENTE

Los diez años de formación sobre esta materia hacen que los  miembros del claustro docente esté formado por profesionales con elevados conocimientos derivados de su actividad profesional como consecuencia de sus experiencias y responsabilidades en la PBC/FT y su gran vocación docente.

ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE :

UNIVRSIDAD:

Catedráticos: Javier Salinas, Bernardo Feijo y Maximino Carpio. Profesores Titulares: Dolores Dizy, Fernando Gallardo y Miguel Angoitia,

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

SEPBLAC (FIU española): Älvaro Pinilla, (Jefe de formación), Francisco Córcoles (Jefe de análisis Estratégico), David Abad (Director de la Asesoría Jurídica).

TESORO PÚBLICO:  Lourdes Jiménez, Coordinadora Área, S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Felix Pérez,

Ministerio de Comercio: Ramón Muro, Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Ministerio de Hacienda: Ignacio Pérez-Hickman, Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF)

Ministerio de Justicia: Tomás Herránz, Fiscal Anticorrupción

Agencia Española de Protección de Datos:  David Javier Santos, Abogado del Estado, Jefe del Gabinete Jurídico.

SAREB: María Valdés (Complience-officer). Dolores Serrano

SUJETOS OBLIGADOS:

ANDBANK:  Manuel Piris-Cabezas, director AML/FC

Banco Santander: Luis Pinedo, Transformación Corporate Área, Group Compliance & Conduct.

EUROPHIL: Franacisco Moreno, Director General y Presidente de ANAED

VÍA CÉLERE (inmobiliaria):  Silvia Ruiz Canal, Directora de Riesgos y Cumplimiento Normativo.

WESTER UNION: José Manuel Cerdeira, Director PBC/FT Europa y Latinoamérica.

Colegios y asociaciones

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA, Manuel Hernández Gil, Registrador de la propiedad.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE PAGO: Francisco Moreno, Presidente.

CONSULTORAS

Ernst & Young, S. L.: Manuel Delgado, Socio AML/CTF.

DGE ONSULTIN GROUPE: Vassileios

 

ALUMNOS

En el GRUPO DE ESTUDIO UAM-BANCOS PBC/FT participan los responsables de PBCFT de más de 20 bancos.

A los eventos asisten responsables de la Administración y de los departamentos de PBC/FT de empresas sujetos obligados.

A los cursos y seminarios asisten fundamentalmente   profesionales de las empresas sujetos obligados , abogados y asesores.