CENTRO DE FORMACIÓN                                                                     PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • PREPARAR Y ATENDER UNA INSPECCIÓN DEL SEPBLAC.  07 de octubre. Ir al seminario
  • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, 14 y 21 de octubre. Ir al taller
  • RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 14 de octubre. Ir al seminario
  • PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC/FT, 21 de octubre. Ir al seminario
  • ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 28 de octubre. Ir al seminario
  • MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 04 de noviembre. Ir al seminario
  • SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 11 de noviembre de 2020. Ir al seminario
  • APLICACIÓN  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  A  LA PBC/FT,  18 de noviembre. Ir al seminario
  • MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT , 25 de noviembre. Ir al seminario
  • FUENTES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 02 de diciembre. Ir al seminario
  • CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES, 60 horas, 6 viernes on line en streaming. Ir al curso

En nuestra formación se prestará siempre especial atención a las posibles implicaciones que la nueva normativa pueda tener sobre el tema a estudio.