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Cursos de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo
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SEMINARIOS 2019 sobre PBC/FT, de 16h a 20h en Madrid (zona Azca)
Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT - 6 viernes (50 horas presenciales); de 9:00 a 18:30 horas; días 18 y 25 de octubre y días 8, 15, 22 y 29 de noviembre.
Mapa de riesgos: prevención basada en el riesgo - 9/10/19 Entramados Societarios y Titularidad Real - 02/10/19 Medidas de las empresas inmobiliarias para la PBC/FT
Taller de análisis de operaciones sospechosas - 6 y 13 de noviembre de 2019 Criptomonedas y Nuevas Tecnologías - 13/11/19 Sanciones Financieras Internacionales - 27/11/19

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