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Cursos de Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo
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      • TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
      • MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
      • RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
      • TALLER DE ANÁLISIS
      • PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
      • ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
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      • SANCIONES FINANCIERAS
    • CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
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  • DOCUMENTACIÓN
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SEMINARIOS 2019 sobre PBC/FT, de 16h a 20h en Madrid (zona Azca)
Mapa de Riesgos - 13/03/19 Diligencia Debida - 27/03/19 y 03/04/19
Relación entre el Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales - 22/05/19 Análisis de Operaciones Sospechosas - 12 y 19/06/19 Protección de datos y la PBC/FT - 05/06/19
Entramados Societarios y Titularidad Real - 02/10/19 Criptomonedas y Nuevas Tecnologías - 13/11/19 Sanciones Financieras Internacionales - 27/11/19
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