SEMINARIOS

• PREPARAR Y ATENDER UNA INSPECCIÓN DE LAS UFI,(La FIU española es el SEPBLAC),  07 de octubre
• TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, 14 y 21 de octubre de 2020   .
• RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 14 de octubre Ir al seminario
• ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 28 de octubre Ir al seminario
• MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 4 de noviembre Ir al seminario
• SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 11 de noviembre Ir al seminario
• APLICACIÓN  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  A  LA PBC/FT,  18 de noviembre Ir al seminario
• MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT , 25 de noviembre Ir al seminario

En nuestra formación se prestará siempre especial atención a las posibles implicaciones que la nueva normativa pueda tener sobre el tema a estudio.