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PROGRAMACIÓN 2019
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CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
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SEMINARIOS 2019 sobre PBC/FT, de 16h a 20h en Madrid (zona Azca)
Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT - 6 viernes (50 horas presenciales); de 9:00 a 18:30 horas; días 18 y 25 de octubre y días 8, 15, 22 y 29 de noviembre.
Entramados Societarios y Titularidad Real - 02/10/19
Mapa de riesgos: prevención basada en el riesgo - 9/10/19
Medidas de las empresas inmobiliarias para la PBC/FT - 23/10/19
Taller de análisis de operaciones sospechosas - 6 y 13 de noviembre de 2019
Criptomonedas y Nuevas Tecnologías - 13/11/19
Sanciones Financieras Internacionales - 27/11/19
