Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMA 2018
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
JORNADA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018: SU APLICACIÓN
CICLO DE SEMINARIOS
SANCIONES FINANCIERAS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
TALLER DE ANÁLISIS
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE PBC/FT Y LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
IN COMPANY
OTRAS ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
Jornada: Nueva Normativa Real Decreto Ley 11/2018
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES PBC/FT (5 viernes 8h-18:30)
CICLO DE SEMINARIOS (16:00 a 20:00 en Madrid)
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE PBC/FT Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
