- PREPARAR Y ATENDER UNA INSPECCIÓN DEL SEPBLAC. 07 de octubre. Ir al seminario
- ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, 14 y 21 de octubre. Ir al taller
- RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, 14 de octubre. Ir al seminario
- PROTECCIÓN DE DATOS Y PBC/FT, 21 de octubre. Ir al seminario
- ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL, 28 de octubre. Ir al seminario
- MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 04 de noviembre. Ir al seminario
- SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 11 de noviembre de 2020. Ir al seminario
- APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA PBC/FT, 18 de noviembre. Ir al seminario
- MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT , 25 de noviembre. Ir al seminario
- FUENTES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 02 de diciembre. Ir al seminario
- CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES, 60 horas, 6 viernes on line en streaming. Ir al curso
En nuestra formación se prestará siempre especial atención a las posibles implicaciones que la nueva normativa pueda tener sobre el tema a estudio.