Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMACIÓN 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
CURSO PBCFT
SEMINARIOS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
TALLER DE ANÁLISIS
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SANCIONES FINANCIERAS
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
IN COMPANY
OTRAS ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
SEMINARIOS 2019 sobre PBC/FT, de 16h a 20h en Madrid (zona Azca)
Curso PBC/FT; SU APLICACIÓN 16 a 21 horas 6 viernes 24, 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio Centro de Madrid (AZCA)
Relación entre el Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales - 22/05/19
Análisis de Operaciones Sospechosas - 12 y 19/06/19
Protección de datos y la PBC/FT - 05/06/19
Mapa de riesgos: prevención basada en el riesgo - 9/10/19
Entramados Societarios y Titularidad Real - 02/10/19
Criptomonedas y Nuevas Tecnologías - 13/11/19
Sanciones Financieras Internacionales - 27/11/19
