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PROGRAMACIÓN 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
CLAUSTRO
ALUMNO
CONTACTO
ACTIVIDADES
CURSO PBCFT
SEMINARIOS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
MAPA DE RIESGOS. LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC/FT
TALLER DE ANÁLISIS
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PBC/FT
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
CRIPTOMONEDAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SANCIONES FINANCIERAS
BOLSA DE EMPLEO
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
IN COMPANY
OTRAS ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
SEMINARIOS 2019 sobre PBC/FT, de 16h a 20h en Madrid (zona Azca)
Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT - 5 viernes; de 9 a 20 horas; durante los meses de Octubre y Noviembre
Protección de datos y la PBC/FT - 05/06/19
Análisis de Operaciones Sospechosas PLAZAS AGOTADAS
Mapa de riesgos: prevención basada en el riesgo - 9/10/19
Entramados Societarios y Titularidad Real - 02/10/19
Criptomonedas y Nuevas Tecnologías - 13/11/19
Sanciones Financieras Internacionales - 27/11/19
