CENTRO DE FORMACIÓN                                                                     PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
  • APLICACIÓN  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  A  LA PBC/FT,  18 de noviembre. Ir al seminario
  • SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, 24 de noviembre de 2020. Ir al seminario
  • MEDIDAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS PARA LA PBC/FT , 25 de noviembre. Ir al seminario
  • RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES, Ir al seminario
  • FUENTES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 02 de diciembre. Ir al seminario

  • YA IMPARTIDOS EN EL 2020
  • ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL,
  • MAPAS DE RIESGOS: LA PREVENCIÓN BASADA EN EL RIESGO, 04 de noviembre. Ir al seminarioCURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES, 60 horas, 6 viernes on line en streaming.

En nuestra formación se prestará siempre especial atención a las posibles implicaciones que la nueva normativa pueda tener sobre el tema a estudio.