Teléfono: (+34) 681 276 336. Email: prevencion.blanqueo@uam.es, info@prevencionblanqueo.com
PROGRAMA 2019
QUIÉNES SOMOS
EQUIPO UNIVERSITARIO
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ACTIVIDADES
SEMINARIOS
SANCIONES FINANCIERAS
TALLER DE DILIGENCIA DEBIDA
TALLER DE ANÁLISIS
RELACIONES ENTRE FRAUDE FISCAL Y PBC
ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA DE JORNADAS
GRUPO DE ESTUDIO BANCOS-UAM-PBC/FT
IN COMPANY
OTRAS ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN
CONTACTO
Nos interesa SU opinión - Programación 2019
seminario SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 11/12/2018 (de 16:00 a 20:00h) Plaza Carlos Trías Bertrán nº 4, Madrid
