Programación Instituto 2026

PONENTES:

• Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Manuel Alarcón, Técnico del Banco de España, Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos, SEPBLAC
• Victoria Pérez de la Cruz, Inspectora, OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Analiza cómo la nueva regulación de criptoactivos impacta en la prevención del blanqueo de capitales y aprende a gestionar los riesgos reales del sector. Este seminario te ofrece una visión clara de MiCA, CARF y la tributación en España, junto con criterios prácticos para identificar operativas sospechosas y reforzar tu actuación profesional en PBC/FT.

• PONENTE: Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
• PONENTE: Francisco Córcoles, Responsable de Unidad de Análisis, SEPBLAC
• MODERADOR: Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones – INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN, Gerente de DGE BRUXELLES, Experto externo ante SEPBLAC

Blindar la operativa inmobiliaria requiere un dominio experto del análisis de riesgos y la trazabilidad de fondos. En este taller aprenderás a detectar estructuras de ocultación y gestionar diligencias complejas mediante la resolución de casos reales. Lograrás un criterio sólido para proteger la reputación de tu negocio, garantizando el cumplimiento normativo y destacando como un perfil clave ante los supervisores.

PONENTES:

• María Belén Rico Arévalo, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
• Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN

Protege a tu entidad ante el complejo escenario de las sanciones internacionales y evita riesgos legales críticos. En este seminario dominarás el marco normativo de la UE y el régimen OFAC, aprendiendo a gestionar la extraterritorialidad y las nuevas tipologías de delitos financieros. Refuerza tus matrices de riesgo y sistemas de monitorización con criterios prácticos alineados con los estándares del GAFI.