Programación Instituto 2026

PONENTE: Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Domina el cambio hacia el Reglamento Único y prepara a tu entidad para el nuevo escenario supervisor de 2027. En este seminario analizarás las competencias de la AMLA, las nuevas reglas de titularidad real y el impacto de la Travel Rule en criptoactivos. Obtén una hoja de ruta estratégica para realizar tu propio análisis de brechas y ajustar tus políticas internas a los máximos estándares de cumplimiento europeo.

PONENTES:

• Manuel Alarcón Garcelán, Técnico del Banco de España, Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos, SEPBLAC
• Alfredo Arredondo, Unidad de Ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
• Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
• José Manuel Cerdeira, Experto en PBC/FT y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN
• Francisco Córcoles Martínez, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
• Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Tomás Herranz Saurí, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
• Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones – INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN, Gerente - DGE BRUXELLES y Experto externo ante el SEPBLAC
• Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT) - MINISTERIO DE HACIENDA y Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Isabel Payo, Especialista y Asesor en PBC, SEPBLAC
• Manuel Piris-Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
• Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
• María Valdés Galera, Directora de Cumplimiento, SAREB
• Mg. Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS ESPAÑA

Profundiza en la práctica avanzada de la PBC/FT con una formación de referencia avalada por la UAM. Este curso combina metodología aplicada, análisis real de operaciones y visión regulatoria internacional para mejorar la eficacia de tus procedimientos y consolidar tu perfil en funciones clave de cumplimiento.

PONENTE: Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Optimiza tus procesos de identificación no presencial garantizando el cumplimiento de los requisitos del SEPBLAC y el nuevo reglamento eIDAS 2.0. En este seminario descubrirás cómo mitigar amenazas críticas como las identidades sintéticas y el fraude por IA sin añadir fricciones al alta de tus clientes. Obtén una visión estratégica y tecnológica para implementar sistemas de vídeo-identificación seguros y eficientes.

PONENTE: Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Maximiza la eficacia de tu diligencia debida utilizando la información fiscal como herramienta de detección avanzada. Aprenderás a descifrar modelos tributarios para identificar tramas de fraude carrusel o incongruencias financieras de forma autónoma y precisa. Esta especialización te aporta una ventaja técnica clave, permitiéndote elaborar informes más sólidos y fiables basados en datos oficiales reales.

PONENTES:

• Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Manuel Alarcón, Técnico del Banco de España, Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos, SEPBLAC

Analiza cómo la nueva regulación de criptoactivos impacta en la prevención del blanqueo de capitales y aprende a gestionar los riesgos reales del sector. Este seminario te ofrece una visión clara de MiCA, CARF y la tributación en España, junto con criterios prácticos para identificar operativas sospechosas y reforzar tu actuación profesional en PBC/FT.

• PONENTE: Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
• PONENTE: Francisco Córcoles, Responsable de Unidad de Análisis, SEPBLAC
• MODERADOR: Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones – INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN, Gerente de DGE BRUXELLES, Experto externo ante SEPBLAC

Blindar la operativa inmobiliaria requiere un dominio experto del análisis de riesgos y la trazabilidad de fondos. En este taller aprenderás a detectar estructuras de ocultación y gestionar diligencias complejas mediante la resolución de casos reales. Lograrás un criterio sólido para proteger la reputación de tu negocio, garantizando el cumplimiento normativo y destacando como un perfil clave ante los supervisores.

PONENTES:

• María Belén Rico Arévalo, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
• Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN

Protege a tu entidad ante el complejo escenario de las sanciones internacionales y evita riesgos legales críticos. En este seminario dominarás el marco normativo de la UE y el régimen OFAC, aprendiendo a gestionar la extraterritorialidad y las nuevas tipologías de delitos financieros. Refuerza tus matrices de riesgo y sistemas de monitorización con criterios prácticos alineados con los estándares del GAFI.