Formaciones Impartidas 2026

PONENTE: Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Maximiza la eficacia de tu diligencia debida utilizando la información fiscal como herramienta de detección avanzada. Aprenderás a descifrar modelos tributarios para identificar tramas de fraude carrusel o incongruencias financieras de forma autónoma y precisa. Esta especialización te aporta una ventaja técnica clave, permitiéndote elaborar informes más sólidos y fiables basados en datos oficiales reales.

PONENTE: Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Optimiza tus procesos de identificación no presencial garantizando el cumplimiento de los requisitos del SEPBLAC y el nuevo reglamento eIDAS 2.0. En este seminario descubrirás cómo mitigar amenazas críticas como las identidades sintéticas y el fraude por IA sin añadir fricciones al alta de tus clientes. Obtén una visión estratégica y tecnológica para implementar sistemas de vídeo-identificación seguros y eficientes.

PONENTE: Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Domina el cambio hacia el Reglamento Único y prepara a tu entidad para el nuevo escenario supervisor de 2027. En este seminario analizarás las competencias de la AMLA, las nuevas reglas de titularidad real y el impacto de la Travel Rule en criptoactivos. Obtén una hoja de ruta estratégica para realizar tu propio análisis de brechas y ajustar tus políticas internas a los máximos estándares de cumplimiento europeo.

PONENTES:

• Manuel Alarcón Garcelán, Técnico del Banco de España, Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos, SEPBLAC
• Alfredo Arredondo, Unidad de Ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
• Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
• José Manuel Cerdeira, Experto en PBC/FT y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN
• Francisco Córcoles Martínez, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
• Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Tomás Herranz Saurí, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
• Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones – INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT, PROF. PEDRO MORÓN, Gerente - DGE BRUXELLES y Experto externo ante el SEPBLAC
• Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT) - MINISTERIO DE HACIENDA y Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Isabel Payo, Especialista y Asesor en PBC, SEPBLAC
• Manuel Piris-Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
• Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
• María Valdés Galera, Directora de Cumplimiento, SAREB
• Mg. Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS ESPAÑA

Profundiza en la práctica avanzada de la PBC/FT con una formación de referencia avalada por la UAM. Este curso combina metodología aplicada, análisis real de operaciones y visión regulatoria internacional para mejorar la eficacia de tus procedimientos y consolidar tu perfil en funciones clave de cumplimiento.

PONENTES:

• Ana Carolina Carlos de Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA – BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STARTUP
• Mg. Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS ESPAÑA
• Walter Romero Gutiérrez, Director de Cumplimiento y Gestión de Riesgo, FAZIL CRYPTO

Actualiza tus conocimientos sobre el ecosistema cripto a un año de la aplicación de MiCA y domina los pasos clave para obtener la licencia ante la CNMV. En este seminario analizarás la hoja de ruta de los reguladores, el impacto de la Travel Rule y las mejores prácticas en PBC/FT para fortalecer tu programa de control interno. Obtén una ventaja estratégica para gestionar riesgos y facilitar el acceso de tu entidad al sistema bancario.

PONENTE:

• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Entiende la conexión directa entre el fraude carrusel y el blanqueo de capitales para proteger a tu entidad de las tramas más sofisticadas. En este seminario identificarás señales de alerta en sectores críticos como hidrocarburos o tecnología y analizarás casos reales de manipulación documental. Obtén las herramientas prácticas necesarias para detectar inconsistencias y reforzar tus sistemas de prevención.

PONENTES:

• Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL
• Carlos Serrano Barceló, Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA
• José Manuel Arboledas Madueño, FSO Risk FinCrime Director, EY ESPAÑA
• Javier Cegarra Del Pino, Director de FSO, EY ESPAÑA

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la PBC/FT y aprende a aplicarla de forma práctica y alineada con la normativa en el trabajo diario: desde KYC y transaction monitoring hasta la detección del nuevo fraude digital y el apoyo a investigaciones AML/CTF, a través de casos reales, demostraciones en directo y la experiencia de profesionales del sector financiero, la ciberseguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

PONENTES:

• José Manuel Cerdeira, Experto en PBC/FT y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
• Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Convierte la estructura de tu equipo PBC/FT en una palanca real de eficacia. Este taller te ayuda a diseñar modelos organizativos sólidos, asignar funciones clave y alinear personas, procesos y tecnología al nuevo marco europeo, reforzando el liderazgo, la coordinación interna y el impacto operativo del cumplimiento.

• PONENTE: Francisco Martín Casares, Director de PBC/FT en ANTICIPA REAL STATE
• PONENTE: David Sánchez Aguilera, Inspector en SEPBLAC – Banco de España
• MODERADOR: Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones en el INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN, Gerente de DGE BRUXELLES y Experto externo ante SEPBLAC

Anticípate al nuevo Reglamento Europeo 2027 y prepara a tu organización inmobiliaria con una hoja de ruta estratégica y clara. Conoce el impacto real de la AMLA, identifica las obligaciones que se refuerzan y planifica una transición gradual para evitar riesgos operativos. Esta formación proporciona la visión técnica necesaria para liderar el cambio normativo, asegurando un posicionamiento sólido ante los supervisores.

PONENTES:

• Cristina Pérez Espés, Profesora Dpto. Contabilidad, Universidad Autónoma de Madrid
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Aprende a utilizar la información contable como una herramienta clave en la prevención del blanqueo de capitales. Este taller te capacita para analizar estados financieros, identificar indicios de riesgo y detectar posibles operaciones sospechosas, mejorando la eficacia de tus análisis y tu criterio profesional en entornos de PBC/FT.

PONENTES:

• Lorenzo de la Calle, Co-Chair, ACAMS Spanish Charte

• Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL

En un entorno de riesgo creciente, este seminario te da claves reales para combatir narcotráfico, corrupción y tráfico de armas desde la PBC/FT. Aprende a identificar alertas, entender nuevos patrones de blanqueo con tecnología y diseñar procedimientos eficaces, con una visión práctica y aplicada directamente a tu trabajo profesional.

PONENTES:

• María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
• Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO

Aprende a analizar operaciones sospechosas de fraude y blanqueo con método y criterio profesional. Este taller práctico te entrena en el uso fiable de fuentes de información, diligencia debida y seguimiento continuo para detectar patrones reales, valorar riesgos y tomar decisiones sólidas, reforzando tu capacidad analítica en compliance.

PONENTES:

• África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
• Belén Álvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC

Anticípate al nuevo modelo de supervisión de la AMLA y descubre cómo afectará directamente a tus obligaciones en España durante 2026. En este seminario aprenderás a ajustar tu control interno y a priorizar las áreas de foco en futuras inspecciones, tanto para el sector financiero como el no financiero. Obtén una visión estratégica para liderar la adaptación de tu entidad a la nueva arquitectura europea de PBC/FT.

PONENTES:

• María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
• Carlos García Martín, Coordinador RCTIR, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Clarifica la identificación del titular real en estructuras societarias complejas y evita errores críticos en diligencia debida. Este seminario te ofrece criterios prácticos para interpretar la normativa vigente, utilizar el Registro Central de Titularidades Reales y detectar esquemas de ocultación, fortaleciendo tu seguridad operativa y reputacional.

PONENTES:

• Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de PBC/FT, IBERCAJA BANCO
• Francisco Córcoles, Responsable de Unidad de Análisis, SEPBLAC

Refuerza tu capacidad para detectar fraudes que esconden blanqueo de capitales antes de que generen un impacto crítico. Este seminario te actualiza en las tipologías más frecuentes y emergentes, te ayuda a diferenciar conductas delictivas y te aporta criterios prácticos para prevenir riesgos, proteger a la entidad y actuar con mayor seguridad profesional.