Formaciones Impartidas 2026

PONENTES:

• Ana Carolina Carlos de Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA – BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STARTUP
• Mg. Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS ESPAÑA
• Walter Romero Gutiérrez, Director de Cumplimiento y Gestión de Riesgo, FAZIL CRYPTO

Actualiza tus conocimientos sobre el ecosistema cripto a un año de la aplicación de MiCA y domina los pasos clave para obtener la licencia ante la CNMV. En este seminario analizarás la hoja de ruta de los reguladores, el impacto de la Travel Rule y las mejores prácticas en PBC/FT para fortalecer tu programa de control interno. Obtén una ventaja estratégica para gestionar riesgos y facilitar el acceso de tu entidad al sistema bancario.

PONENTE:

• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Entiende la conexión directa entre el fraude carrusel y el blanqueo de capitales para proteger a tu entidad de las tramas más sofisticadas. En este seminario identificarás señales de alerta en sectores críticos como hidrocarburos o tecnología y analizarás casos reales de manipulación documental. Obtén las herramientas prácticas necesarias para detectar inconsistencias y reforzar tus sistemas de prevención.

PONENTES:

• Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL
• Carlos Serrano Barceló, Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA
• José Manuel Arboledas Madueño, FSO Risk FinCrime Director, EY ESPAÑA
• Javier Cegarra Del Pino, Director de FSO, EY ESPAÑA

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la PBC/FT y aprende a aplicarla de forma práctica y alineada con la normativa en el trabajo diario: desde KYC y transaction monitoring hasta la detección del nuevo fraude digital y el apoyo a investigaciones AML/CTF, a través de casos reales, demostraciones en directo y la experiencia de profesionales del sector financiero, la ciberseguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

PONENTES:

• José Manuel Cerdeira, Experto en PBC/FT y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
• Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA

Convierte la estructura de tu equipo PBC/FT en una palanca real de eficacia. Este taller te ayuda a diseñar modelos organizativos sólidos, asignar funciones clave y alinear personas, procesos y tecnología al nuevo marco europeo, reforzando el liderazgo, la coordinación interna y el impacto operativo del cumplimiento.

• PONENTE: Francisco Martín Casares, Director de PBC/FT en ANTICIPA REAL STATE
• PONENTE: David Sánchez Aguilera, Inspector en SEPBLAC – Banco de España
• MODERADOR: Vassileios Karagiorgos, Director Operaciones en el INSTITUTO FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN, Gerente de DGE BRUXELLES y Experto externo ante SEPBLAC

Anticípate al nuevo Reglamento Europeo 2027 y prepara a tu organización inmobiliaria con una hoja de ruta estratégica y clara. Conoce el impacto real de la AMLA, identifica las obligaciones que se refuerzan y planifica una transición gradual para evitar riesgos operativos. Esta formación proporciona la visión técnica necesaria para liderar el cambio normativo, asegurando un posicionamiento sólido ante los supervisores.

PONENTES:

• Cristina Pérez Espés, Profesora Dpto. Contabilidad, Universidad Autónoma de Madrid
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Aprende a utilizar la información contable como una herramienta clave en la prevención del blanqueo de capitales. Este taller te capacita para analizar estados financieros, identificar indicios de riesgo y detectar posibles operaciones sospechosas, mejorando la eficacia de tus análisis y tu criterio profesional en entornos de PBC/FT.

PONENTES:

• Lorenzo de la Calle, Co-Chair, ACAMS Spanish Charte

• Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL

En un entorno de riesgo creciente, este seminario te da claves reales para combatir narcotráfico, corrupción y tráfico de armas desde la PBC/FT. Aprende a identificar alertas, entender nuevos patrones de blanqueo con tecnología y diseñar procedimientos eficaces, con una visión práctica y aplicada directamente a tu trabajo profesional.

PONENTES:

• María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
• Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO

Aprende a analizar operaciones sospechosas de fraude y blanqueo con método y criterio profesional. Este taller práctico te entrena en el uso fiable de fuentes de información, diligencia debida y seguimiento continuo para detectar patrones reales, valorar riesgos y tomar decisiones sólidas, reforzando tu capacidad analítica en compliance.

PONENTES:

• África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
• Belén Álvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC

Anticípate al nuevo modelo de supervisión de la AMLA y descubre cómo afectará directamente a tus obligaciones en España durante 2026. En este seminario aprenderás a ajustar tu control interno y a priorizar las áreas de foco en futuras inspecciones, tanto para el sector financiero como el no financiero. Obtén una visión estratégica para liderar la adaptación de tu entidad a la nueva arquitectura europea de PBC/FT.

PONENTES:

• María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
• Carlos García Martín, Coordinador RCTIR, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
• Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC

Clarifica la identificación del titular real en estructuras societarias complejas y evita errores críticos en diligencia debida. Este seminario te ofrece criterios prácticos para interpretar la normativa vigente, utilizar el Registro Central de Titularidades Reales y detectar esquemas de ocultación, fortaleciendo tu seguridad operativa y reputacional.

PONENTES:

• Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de PBC/FT, IBERCAJA BANCO
• Francisco Córcoles, Responsable de Unidad de Análisis, SEPBLAC

Refuerza tu capacidad para detectar fraudes que esconden blanqueo de capitales antes de que generen un impacto crítico. Este seminario te actualiza en las tipologías más frecuentes y emergentes, te ayuda a diferenciar conductas delictivas y te aporta criterios prácticos para prevenir riesgos, proteger a la entidad y actuar con mayor seguridad profesional.