Estados Financieros bajo sospecha: Claves contables para identificar Operaciones de Riesgo en PBC/FT
Online en streaming
11, 18 de marzo y 8 de abril
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Cristina Pérez Espés
Profesora Dpto. Contabilidad
Universidad Autónoma de Madrid
Laura de la Iglesia
Unidad de análisis Agencia Tributaria
SEPBLAC
Los estados financieros de las sociedades recogen un elevado volumen de información cuya comprensión y análisis exige de conocimientos especializados y profundos. La prevención de blanqueo de capitales requiere, como mecanismo para detectar posibles conductas fraudulentas, de la comprensión de los estados contables, así como un análisis económico-financiero de los mismos. La interpretación y análisis de la información contable, permitirá mejorar la eficiencia de los recursos en la detección de conductas que pudieran ser constitutivas de blanqueo.
El taller tiene como objetivo enseñar a los participantes cómo un análisis de la contabilidad y de los estados financieros puede ser una herramienta fundamental para prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Los asistentes aprenderán a identificar indicios de riesgo en los registros contables y utilizar esta información para apoyar investigaciones judiciales y policiales, ayudando así a mantener la integridad del sistema financiero.
El programa combina experiencia académica y práctica, proporcionando a los asistentes herramientas aplicables para la identificación de riesgos en el análisis contable dentro del marco de la PBC/FT.
Día 1: Sujetos obligados (auditores de cuentas y contables externos) y conceptos básicos de contabilidad y análisis de estados financieros
Sesión 1 (1:30 horas): Cristina Pérez Espés, Profesora UAM, experta en contabilidad y Prevención en Blanqueo de Capitales
- Sujetos obligados (auditores y contables)
- Organismos de supervisión
- Introducción a la contabilidad
- Plan General Contable
- Conceptos básicos contables
- Estados Financieros
Sesión 2 (1:30 horas): Laura de la Iglesia, Jefa de Unidad de Análisis en el SEPBLAC.
- SEPBLAC
- Colaboración público-privada
- Introducción al Análisis de Estados Financieros
- Interpretación de estados financieros
- Análisis vertical y horizontal (indicadores y ratios)
Día 2: Indicios de riesgo para la prevención en el blanqueo de capitales
Sesión 1 (1:30 horas): Cristina Pérez Espés, Profesora UAM, experta en contabilidad y Prevención en Blanqueo de Capitales
- La contabilidad como herramienta para detectar operaciones sospechosas
- Indicios de riesgo vinculados a registros contables
Sesión 2 (1:30 horas): Laura de la Iglesia, Jefa de Unidad de Análisis en el SEPBLAC.
- El análisis de estados financieros como herramienta para detectar operaciones sospechosas
- Indicadores de riesgo vinculados a la interpretación de estados financieros.
Día 3: Herramientas avanzadas y aplicación a casos prácticos
Sesión 1 (1:30 horas): Cristina Pérez Espés, Profesora UAM, experta en contabilidad y Prevención en Blanqueo de Capitales
- Identificación de patrones y anomalías que podrían indicar actividades sospechosas en los registros contables.
- Aplicación a casos prácticos
Sesión 2 (1:30 horas): Laura de la Iglesia, Jefa de Unidad de Análisis en el SEPBLAC.
- Identificación de indicadores y ratios contables que podrían indicar actividades sospechosas.
- Aplicación a casos prácticos
- Exposiciones teóricas de la materia, tanto de contabilidad como de los estados financieros.
- Análisis de supuestos prácticos y ejercicios individuales y/o grupales.
- Análisis de casos reales.
- Presentación y explicación de experiencias de los ponentes para contextualizar los contenidos.
Sujetos obligados (especialmente analistas y jefes equipo) en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBC/FT).
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 450 €
Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
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Descuentos por múltiples inscripciones (solo aplicables dentro del mismo taller).
Si desea inscribir a varias personas en este mismo taller, aplicamos los siguientes descuentos sobre las segundas y sucesivas inscripciones:
| Nº de inscripciones en el mismo taller | Precio de la última inscripción (€) | Total a pagar (€) | Ahorro total (€) |
| 1 | 450 € | 450 € | 0 € |
| 2 | 380 € | 830 € | -70 € |
| 3 | 350 € | 1.180 € | -170 € |
| 4 | 320 € | 1.500 € | -300 € |
| 5 | 290 € | 1.790 € | -460 € |
Nota importante: Los descuentos solo aplican cuando se realizan varias inscripciones para el mismo taller.
Si contrata talleres diferentes (por ejemplo, Taller A y Taller B), cada uno tendrá el precio base de 450 € por inscripción (o, lo que corresponda según caso), sin descuentos por combinar talleres distintos.
Condiciones para aplicar el descuento
- Las inscripciones múltiples deben realizarse de forma conjunta en el mismo formulario de matrícula.
- Las contrataciones posteriores se gestionarán de forma independiente, sin aplicar el descuento acumulado.
Cómo realizar la matrícula
Para inscribirse, acceda al formulario disponible en esta ficha de curso. El sistema le permitirá seleccionar el número de plazas deseadas y aplicará automáticamente los descuentos correspondientes.
** El cliente reserva el derecho de modificar los asistentes inscritos en los talleres contratados con un previo aviso de 48 horas mínimo antes de la fecha de inicio de la primera sesión del taller.
INSCRIPCIONES:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.