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Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Director: Alvaro Salas Suárez
Prof. Universidad Autónoma de Madrid
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Bienvenido a Nuestro Blog sobre Prevención del Blanqueo
En nuestro compromiso constante por brindar información valiosa y recursos de calidad a profesionales y entidades involucradas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, nos complace presentar nuestra Sección de Blog. Aquí encontrarás una rica colección de artículos e información relevante en relación con la prevención del blanqueo.
Nuestro objetivo es ser tu fuente de confianza para mantenerte al día con los últimos desarrollos en este campo crítico. Te brindaremos información actualizada, tendencias, prácticas recomendadas y mucho más. Además, nuestros blogs cubren una amplia gama de temas, desde legislación y cumplimiento normativo hasta análisis de casos y consejos prácticos.
Sabemos que mantenerte informado y actualizado es fundamental para tu trabajo. Por eso, hemos reunido un equipo de expertos en la materia para proporcionarte contenido de calidad que te ayudará a fortalecer tus conocimientos y habilidades en la prevención del blanqueo. Y, por supuesto, todos nuestros blogs están optimizados para SEO, lo que facilita tu búsqueda de información clave.
Así que, si eres un profesional, consultor, investigador o parte de una organización sujeta a regulaciones en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, has llegado al lugar adecuado. Explora nuestra Sección de Blog y descubre cómo puedes mejorar tu comprensión de estos temas críticos.
¿Tienes alguna sugerencia de temas que te gustaría que abordemos en futuros blogs? ¡Estamos abiertos a tus ideas! ¡Esperamos que encuentres nuestra Sección de Blog útil y que vuelvas a menudo para mantener tu conocimiento actualizado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo!
ARTÍCULO DESTACADO
Tramas de IVA y blanqueo de capitales
Las tramas de IVA combinan el fraude fiscal y el blanqueo de capitales mediante estructuras complejas como las empresas trucha y el fraude carrusel. Analizamos los sectores de mayor riesgo, sus principales señales de alerta y las claves fundamentales para prevenirlas y detectarlas.
Mauro González Martín
Offshore World Researcher
INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT, Prof. Pedro Morón
Sección
LAW & AML

Belén Rico
Head of Compliance
BBVA-ESPAÑA.
Sección
PROTECCIÓN DATOS

Vassileios Karagiorgos
Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES.
Sección
CRIPTOACTIVOS – PBC/FT

Mg. Guillermo Zocco Vidal
Asesor Experto Regulatorio & PBCyFT
SUMMONS ABOGADOS.
INVITADOS
Alvaro Salas
Director
UAM
Instituto de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón
Francisco Moreno Delgado
Presidente
AENPA
Joao Augusto Cavalcante Texeira
Chief Compliance Officer and MLRO
Bit2Me
Laura Lorente Bayona
Profesora
UAM
Lorenzo de la Calle
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
Rubén Mora Ruano
Profesor
UAM
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Sección
FISCALIDAD – PBC/FT

Joaquín Maroto Sifres
Inspector AEAT
Jefe de la Unidad de Análisis SEPBLAC.
Sección
PARAÍSOS FISCALES

Mauro González Martín
Offshore World Researcher
INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT, Prof. Pedro Morón.
Sección
NOVEDADES PBC/FT

Oscar Fernández de Lis
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS.
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¿Quiénes somos?
La Universidad Autónoma de Madrid goza de gran prestigio ocupando lugares destacados incluso en los rankin internacionales.
La Universidad Autónoma de Madrid viene impartiendo formación sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el año 2012. La inicio con el Curso Avanzado para Profesionales de PBC/FT, impartiéndose la 14º edición en el 2023. Durante este periodo se han organizado jornadas y un Curso de Verano.
El Aula UAM-Colegio de Registradores sobre PBC/FT ha publicado en el 2013 el libro “arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España”
Dispone de un grupo de investigación sobre PBC/FT.
Información sobre nuestro curso de PBC
¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?
Diploma de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿El curso es valioso para las empresas de cara al cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?
El Curso es sumamente valioso para las empresas, dado el programa. ponentes, enfoque sumamente práctico con la garantía de la prestigiosa Universidad Autónoma de Madrid.
¿Cuál es la duración y el horario del curso?
- El horario es: 16:00 – 21:00, salvo dos viernes que las sesiones serán presenciales optativamente en el campus de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, mañana y tarde.
- La fecha de inicio del curso avanzado es el 29 de septiembre y se clausurará el 24 de noviembre con un almuerzo en el que participarán muchos de los ponentes del Curso junto con otras personalidades del mundo de la PBC/FT.
