Criptoactivos bajo radar regulatorio: MiCA, CARF y nuevos retos en la PBC/FT

Regulación europea y nacional en el 2025: Especial atención al Reglamento MiCA y su relación con la PBC.

• Reglamento MiCa: Emisiones reguladas y régimen jurídico de los proveedores de servicios de criptoactivos.
• Crypto Asset Reporting Framework (CARF): impacto en el sector de los criptoactivos y relación con la PBC.
• Declaraciones informativas en España y su relevancia en el conocimiento del cliente.
• El uso de la información fiscal sobre criptoactivos en el conocimiento del cliente.

Principales riesgos en materia de AML en el entorno de los criptoactivos.

• Análisis de riesgo desde la óptica de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Su utilización como medio para el desvío de fondos.
• Monitoreo de clientes que operan con criptoactivos.

Casos reales y operativas sospechosas

• Identificación de operaciones inusuales en el ámbito de los criptoactivos.
• ¿Cómo enfrentarse ante un análisis de un cliente que opera u ofrece servicios con criptoactivos?
• Análisis de operativas sospechosas por los sujetos obligados. Propuesta de indicios de operativa sospechosa.

• Se analizará el funcionamiento de los mercados de criptoactivos y sus principales agentes, y la normativa nacional e internacional que los regula.
• Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.
• Se analizarán diversos supuestos de operativas sospechosas desde una perspectiva práctica.

• Inversores en activos virtuales.
• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Proveedores de servicios de activos virtuales.
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.
• Otros.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 195 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
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Matrícula.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.

TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

INSCRIPCIÓN:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.