Inteligencia artificial aplicada a la PBC/FT
Online en streaming
18 de junio
Hora: 17:00-19:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Daniel Vázquez Llorens
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
POLICÍA NACIONAL
Carlos Serrano Barceló
Financial Crime Consulting,
EY ESPAÑA
José Manuel Arboledas Madueño
FSO Risk FinCrime Director
EY ESPAÑA
Javier Cegarra Del Pino
Director de FSO
EY ESPAÑA
- Analizar los desafíos éticos, regulatorios y técnicos asociados con la integración de IA en los departamentos de PBC.
- Conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en PBC/FT y comprender cómo las herramientas de IA pueden transformar la identificación y prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar casos prácticos y tendencias emergentes mediante ejemplos reales de implementación de IA en la detección de operaciones sospechosas y gestión del riesgo.
1. Herramientas y casos de uso:
• IA – Ámbito KYC
• IA – Ámbito Transaction Monitoring
• IA – Redes
2. Marco regulatorio:
• IA Act – Novedades
3. Desafíos y mejores prácticas.
4. Uso operativo de la IA en la investigación policial AML/CTF:
• IA
• Apoyo a investigaciones
• Riesgos nuevos para el blanqueo
• Colaboración pública privado
5. El nuevo rostro del fraude digital.
- Exposición magistral: Los ponentes presentarán los temas de manera estructurada, con el apoyo de material audiovisual y ejemplos reales.
- Análisis de casos prácticos: Se revisarán casos de estudio para identificar el impacto y las mejores prácticas del uso de IA.
- Discusión abierta: Espacio para el intercambio de experiencias y resolución de dudas, fomentando un enfoque colaborativo.
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Despachos
- Consultoras
- Otros
- Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas,
- Responsables y expertos de riesgo.
- Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios.
- Profesores e investigadores.
- Otros.
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 195 €
Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.
Matrícula.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 195 € | 195 € | 0 € |
| 2 | 190 € | 385 € | – 5 € |
| 3 | 179 € | 564 € | -21 € |
| 4 | 173 € | 737 € | -43 € |
| 5 | 168 € | 905 € | -70 € |
| 6 | 163 € | 1.068 € | -102 € |
| 7 | 157 € | 1.225 € | -140 € |
| 8 | 150 € | 1.375 € | -185 € |
| 9 | 141 € | 1.516 € | -239 € |
| 10 | 130 € | 1.646 € | -304 € |
A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.
TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
INSCRIPCIÓN:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.