Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT

 SESIÓN 1ª: Fiscalidad empresarial (I)

• Impuesto sobre Sociedades (IS): conceptos fundamentales, elementos y esquema de funcionamiento.
  
• Análisis de documentación en la PBC: declaraciones y pagos a cuenta.
• Casos prácticos y principales elementos de análisis de la PBC.

SESIÓN 2ª : Fiscalidad empresarial (II)

• Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y esquema de funcionamiento.
• Análisis de documentación en la PBC: facturas, declaraciones de ingreso e informativas.
• Casos prácticos, con especial énfasis en tramas de fraude carrusel (componentes e hidrocarburos)

SESIÓN 3ª: Fiscalidad de las personas físicas

• IRPF, IP, ISD y otras figuras anexas.
• Análisis de documentación en la PBC: certificados de residencia, declaraciones, informativas anexas.
• Casos prácticos con especial énfasis en supuestos de residencia fiscal y justificación de movimientos de efectivo.

• Se estudiarán las estructuras y el funcionamiento de las principales figuras impositivas españolas (IS, IVA, IRPF, IP, 720, IIEE, ISD…)
• Se analizarán los principales modelos de declaración, y cómo pueden integrarse en el marco del conocimiento del cliente y del seguimiento de la relación de negocios. Para ello, se plantearán diversos casos prácticos globales, basados en operativas sospechosas reales.
• La importancia de las operativas sospechosas de fraude fiscal es cada vez mayor y ocupan una parte relevante del trabajo de las unidades de prevención. Por ello, se identificarán los rasgos principales de las principales operativas de fraude fiscal, especialmente del fraude carrusel de IVA en los diversos sectores afectados.
• Durante los talleres se planteará diversos cuestionarios para evaluar conocimientos, también se realizarán pequeños ejercicios para detectar errores, incongruencias e indicios en operativas sospechosas.

• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área fiscal
• Profesionales del área jurídica
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude
• Otros.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 450 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
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Descuentos por múltiples inscripciones (solo aplicables dentro del mismo taller).

Si desea inscribir a varias personas en este mismo taller, aplicamos los siguientes descuentos sobre las segundas y sucesivas inscripciones:

Nota importante: Los descuentos solo aplican cuando se realizan varias inscripciones para el mismo taller.
Si contrata talleres diferentes (por ejemplo, Taller A y Taller B), cada uno tendrá el precio base de 450 € por inscripción (o, lo que corresponda según caso), sin descuentos por combinar talleres distintos.

Condiciones para aplicar el descuento

• Las inscripciones múltiples deben realizarse de forma conjunta en el mismo formulario de matrícula.
• Las contrataciones posteriores se gestionarán de forma independiente, sin aplicar el descuento acumulado.

Cómo realizar la matrícula

Para inscribirse, acceda al formulario disponible en esta ficha de curso. El sistema le permitirá seleccionar el número de plazas deseadas y aplicará automáticamente los descuentos correspondientes.

** El cliente reserva el derecho de modificar los asistentes inscritos en los talleres contratados con un previo aviso de 48 horas mínimo antes de la fecha de inicio de la primera sesión del taller.

INSCRIPCIONES:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.