Alta a distancia: retos y nuevos desafíos para sujetos obligados
Online en streaming
8 de octubre
Hora: 17:00-19:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Belén Rico
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
El seminario «Alta de clientes en remoto: retos y desafíos para los sujetos obligados », es una formación dirigida a profesionales del ámbito del cumplimiento, la gestión del riesgo y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como el régimen de sanciones financieras. Con la participación de expertos en la materia, se dotará a los profesionales de prevención y negocio de los conocimientos necesarios para gestionar los riesgos asociados a la identificación no presencial. Al finalizar la sesión, los asistentes conocerán el marco normativo actual (incluyendo las autorizaciones del SEPBLAC y el impacto de eIDAS 2.0), identificarán las nuevas tipologías de fraude tecnológico y comprenderán las mejores prácticas para implementar un proceso de alta digital seguro y sin fricciones innecesarias.
Marco normativo de la identificación no presencial
- Evolución regulatoria: de la presencia física a la digitalización total.
- Requisitos del SEPBLAC para la autorización de procedimientos de vídeo-identificación y otras tecnologías.
- El impacto del reglamento europeo eIDAS 2.0.
Nuevas tipologías de fraude y amenazas tecnológicas
- Suplantación de identidad y uso de mulas de dinero en el entorno digital.
- Identidades sintéticas: Qué son y por qué son tan difíciles de detectar.
- El reto de la Inteligencia Artificial.
- Soluciones de mitigación y tecnologías de verificación
Se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
Se concederá especial atención a las diversas formas de realizar estos delitos en España y las formas concretas de limitarlos a través de la PBC/FT.
Se realizarán ejemplos prácticos para comprender cómo aplicar las medidas de prevención de estos delitos. por los sujetos obligados.
El seminario esta especialmente dirigido a:
- Directores y técnicos de los Departamentos de Cumplimiento (Compliance) y PBC/FT.
- Analistas de riesgos e inteligencia financiera.
- Auditores internos y externos, y consultores legales.
- Miembros del Órgano de Control Interno (OCI) y Alta Dirección de sujetos obligados
- Analistas de prevención de fraude corporativo.
- Directores y técnicos de Transformación Digital, Innovación y Desarrollo de Negocio.
- Responsables de Experiencia de Usuario y operaciones en entidades financieras, Fintech y otros sujetos obligados.
Con certificación para los asistentes válida para acreditar horas de formación en AML.
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 195 €
Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.
Matrícula.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 195 € | 195 € | 0 € |
| 2 | 190 € | 385 € | – 5 € |
| 3 | 179 € | 564 € | -21 € |
| 4 | 173 € | 737 € | -43 € |
| 5 | 168 € | 905 € | -70 € |
| 6 | 163 € | 1.068 € | -102 € |
| 7 | 157 € | 1.225 € | -140 € |
| 8 | 150 € | 1.375 € | -185 € |
| 9 | 141 € | 1.516 € | -239 € |
| 10 | 130 € | 1.646 € | -304 € |
A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.
TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
INSCRIPCIÓN:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.