Novedades de AMLA y expectativas regulatorias en España para 2026
Online en streaming
7 de mayo
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
África Pinillos Lorenzana
Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT)
PwC
Belén Álvarez Valero
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC
Proporcionar a profesionales de PBC/FT una visión estratégica y operativa del nuevo marco regulatorio y supervisor de la UE liderado por AMLA. Se analizará su impacto directo en las obligaciones de cumplimiento para los sujetos obligados en España con los avances del Paquete de PBC/FT de la UE de 2024. Se desgranará el alcance de los diferentes instrumentos de nivel 2/3 de AMLA, su consistencia con los textos de nivel 1, y en paralelo con las expectativas regulatorias / supervisoras de AMLA y el Sepblac para el sector financiero y no financiero.
Al finalizar el seminario, los participantes podrán:
- Comprender el papel operativo y supervisor de AMLA y su interacción con autoridades nacionales.
- Identificar cambios regulatorios clave con impacto inmediato en sus programas de cumplimiento.
- Anticipar prioridades supervisoras previsibles en España y en la UE.
- Ajustar marcos de control interno a las nuevas expectativas.
Bloque 1. Nueva arquitectura europea de PBC/FT
- Paquete AML de la UE: estado de implementación y cronograma.
- Funciones, poderes y modelo regulador / supervisor de AMLA.
- Entidades bajo supervisión directa e indirecta.
- Coordinación FIUs
Bloque 2. Impacto en España y expectativas
- Adaptación del marco nacional.
- Tendencias supervisoras de 2026.
- Principales áreas de foco en inspecciones para el sector financiero y no financiero.
Bloque 3. Implicaciones operativas para los sujetos obligados
- Ajustes en evaluación de riesgos.
- Cambios esperables en control interno y reporte.
- Buenas prácticas para anticipar requerimientos regulatorios.
Seminario altamente práctico, enfocado a especialistas de cumplimiento y PBC/FT:
- Exposición ejecutiva de novedades regulatorias europeas y nacionales; cronograma de implantación.
- Análisis de expectativas supervisoras previsibles para 2026.
- Discusión de casos prácticos y escenarios de supervisión.
- Análisis operativo para la adaptación de los sistemas de PBC/FT.
- Espacio interactivo para preguntas técnicas de los participantes.
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 195 €
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Matrícula.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 195 € | 195 € | 0 € |
| 2 | 190 € | 385 € | – 5 € |
| 3 | 179 € | 564 € | -21 € |
| 4 | 173 € | 737 € | -43 € |
| 5 | 168 € | 905 € | -70 € |
| 6 | 163 € | 1.068 € | -102 € |
| 7 | 157 € | 1.225 € | -140 € |
| 8 | 150 € | 1.375 € | -185 € |
| 9 | 141 € | 1.516 € | -239 € |
| 10 | 130 € | 1.646 € | -304 € |
A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.
TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
INSCRIPCIÓN:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.