Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales: Novedades 2026
Online en streaming
28 de mayo
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de PBC/FT
IBERCAJA BANCO
Francisco Córcoles
Responsable de Unidad de Análisis
SEPBLAC
El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención, tales conocimientos deben de actualizarse continuamente dada la rapidez con que se “crean” nuevas formas de defraudar.
El objetivo de este seminario es el desarrollo de capacidades para identificar cuando una operativa sospechosa está relacionada con una actividad criminal constitutiva de estafa, separando otros comportamientos propios de la estafa procesal, delitos societarios, contra la hacienda pública, etc., proporcionar una descripción sobre las tendencias actuales del fraude, con un enfoque específico sobre cómo estos delitos son perpetrados. Presentar algunas de los métodos y estrategias efectivas para identificar, prevenir y combatir el fraude, asegurando así la integridad y seguridad de las empresas.
El Fraude
- Presentación de las formas más comunes del fraude y su detección.
- Estrategias de respuesta y marco regulatorio:
- Mejores prácticas para la respuesta al fraude y adaptación a las normativas vigentes: gestión de riesgos, cultura organizacional y la cooperación interinstitucional.
Operativas de fraude
- Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
- Fraude del CEO.
- Otros fraudes.
Fraude Financiero
- Que afectan a la entidad.
- Que afectan al particular cliente.
- De carácter internacional.
Descripción y tratamiento de los elementos más frecuentes en relación con los intervinientes (autores), las víctimas, los medios o instrumentos (documentos, productos bancarios, etc.), y el desarrollo (tipologías y formatos de fraude).
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Despachos
- Consultoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Profesionales del área de riesgo.
- Profesionales del área de fraude.
- Otros.
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 195 €
Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.
Matrícula.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 195 € | 195 € | 0 € |
| 2 | 190 € | 385 € | – 5 € |
| 3 | 179 € | 564 € | -21 € |
| 4 | 173 € | 737 € | -43 € |
| 5 | 168 € | 905 € | -70 € |
| 6 | 163 € | 1.068 € | -102 € |
| 7 | 157 € | 1.225 € | -140 € |
| 8 | 150 € | 1.375 € | -185 € |
| 9 | 141 € | 1.516 € | -239 € |
| 10 | 130 € | 1.646 € | -304 € |
A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.
TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
INSCRIPCIÓN:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.