DeFi, NFTs y Nuevos Modelos Cripto: Retos Reales para los Sistemas PBC/FT

1. Evolución de las exigencias regulatorias para los Programas de PBCyFT en empresas Cripto
   • Solicitud de Licencia MiCA ante la CNMV y PBCyFT
     • Situación actual y avances en el registro de Proveedores de Servicios de Criptoactivos ante la CNMV. Reflexiones CNMV a un año de la aplicación de MiCA.
     • Aspectos a considerar para fortalecer el Programa de PBCyFT de una empresa Cripto .
     • Principales componentes del Expediente MiCA – Paso a paso del expediente y desafíos para los PSC:
       • Solicitud de autorización e información general
       • Forma jurídica y procedimiento de constitución del PSC
       • Estructura accionarial y de grupo
       • Órgano de dirección
       • Programa de actividades y plan de continuidad
       • Estructura organizativa y mecanismos y procedimientos de control interno y de riesgos (incluido PBC y FT):
         • Gobierno corporativo y Representante ante SEPBLAC. Estructura de recursos dedicados a PBCyFT.
         • Procedimientos y controles de PBC y FT
         • Evaluación del riesgo de BC y FT en la actividad.
         • Análisis y Comunicaciones. Pautas de análisis para operaciones cripto.
         • Revisiones internas y externas
         • Capacitación
       • Normas de Conducta
   • El concepto de “Pasaporte Europeo” aplicado a los PSC.
   • Mirando hacia el futuro: VI Directiva EU 2024/1654 y Reglamento 2024/1624. Impacto en los PSC y sus Programas de PBC.

2. Visión de los reguladores sobre el ecosistema Cripto

• • Visión de AML, EBA y GAFI sobre los criptoactivos y sus riesgos.
  • SEPBLAC: revisión del sistema PBCyFT y colaboración con CNMV
  • Cuestiones específicas a analizar: Self-hosted Wallet
  • Relación de las empresas Cripto con la banca: KYB – onboarding de las empresas en el sistema bancario.
  • Contexto regulatorio de operación en Europa y Estados Unidos – MiCA II, Genius Act, pasaporte europeo
  • ¿Qué significa ser regulado para ofrecer servicios de criptomonedas? – Licencia de servicio de pagos, stable coins y licencia MiCA.
  • Aspectos específicos de la prevención de blanqueo de capitales en las criptomonedas: herramientas de investigación en blockchain y calibración de exposición al riesgo, exposición a sanciones y gambling.

• Se analizarán los elementos del Expediente para la obtención de la Licencia MiCA en la CNMV de España.
• Se identificarán, mediante un abordaje práctico, los elementos del Programa de PBC y FT que debe desarrollar un PSC.
• Se analizarán los desafíos y oportunidades que se presentan a los PSC bajo este nuevo esquema regulatorio del Reglamento MiCA.

• Fundadores / Accionistas de Proveedores de Servicios de Criptoactivos.
• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Proveedores de servicios de activos virtuales.
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.
• Otros.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 195 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
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Matrícula.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.

TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

INSCRIPCIÓN:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.