Tramas de IVA y Blanqueo de Capitales: Sectores de Alto Riesgo, Casos Reales y Señales de Alerta para Sujetos Obligados
Online en streaming
25 de junio
Hora: 17:00-19:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Laura de la Iglesia
Unidad de análisis Agencia Tributaria
SEPBLAC
Las tramas de IVA —especialmente el conocido fraude carrusel— se han convertido en una de las tipologías delictivas más sofisticadas y dañinas para la economía española y europea.
Su impacto no se limita a la defraudación fiscal: hoy son una vía habitual para blanquear capitales procedentes de delitos graves, desde el narcotráfico, la corrupción, hasta ocultar el rastro del propio dinero defraudado.
Con este seminario lo que se pretende es realizar una aproximación a la dimensión y gravedad del fraude cometido mediante entramados organizados en el IVA: comprender la conexión directa entre las tramas de IVA y el blanqueo de capitales, identificar mecanismos, fases y actores clave, reconocer los sectores económicos más vulnerables, analizar casos reales y operativas auténticas, así como dotar a los sujetos obligados de herramientas prácticas para detectar indicios de fraude en este tipo de operaciones
1.- Impuesto sobre el Valor Añadido: Naturaleza y concepto.
2.- Origen de las tramas de IVA.
3.- Tramas de IVA en diversos sectores: hidrocarburos, telefonía, componentes electrónicos y vehículos. Ejemplos prácticos.
- Hidrocarburos: complejidad logística y opacidad en la cadena de suministro.
- Telefonía móvil: alta rotación y valor unitario elevado.
- Componentes electrónicos: volatilidad de precios y facilidad de transporte.
- Vehículos: manipulación documental y operaciones intracomunitarias.
4.- Casos reales.
5.- Actuaciones a realizar por los sujetos obligado: señales de alerta, identificación de inconsistencias, prácticas para la prevención y detección temprana.
- Se analizará el Impuesto sobre el Valor Añadido, el origen y las causas de las tramas de IVA.
- Se pondrá énfasis en los distintos tipos de tramas de IVA según el sector, analizando casos prácticos y supuestos reales.
- Se identificarán patrones y características de estas operativas, así como señales de alerta para facilitar la detección de está operativa por parte de los sujetos obligados.
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Despachos
- Consultoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área fiscal
- Profesionales del área jurídica
- Profesionales del área de riesgo
- Profesionales del área de fraude
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 195 €
Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
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Matrícula.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 195 € | 195 € | 0 € |
| 2 | 190 € | 385 € | – 5 € |
| 3 | 179 € | 564 € | -21 € |
| 4 | 173 € | 737 € | -43 € |
| 5 | 168 € | 905 € | -70 € |
| 6 | 163 € | 1.068 € | -102 € |
| 7 | 157 € | 1.225 € | -140 € |
| 8 | 150 € | 1.375 € | -185 € |
| 9 | 141 € | 1.516 € | -239 € |
| 10 | 130 € | 1.646 € | -304 € |
A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.
TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
INSCRIPCIÓN:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.