Análisis de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales

1. Tipos de fuentes de información.
i. Fuentes internas
ii. Fuentes grises y abiertas
iii. Fiabilidad de la fuente y credibilidad de la información

2. Diligencia debida y seguimiento continuo de la relación
i. Identificación y conocimiento del cliente
ii. Riesgo reputacional
iii. Calificación de riesgo y aplicación medidas diligencia debida

3. Tipos de análisis de información
i. Análisis estratégico y operativo
ii. Análisis de operaciones
iii. Análisis del cliente y de sus relaciones

4. Aplicación de las diferentes fuentes y criterios en el uso de la información
i. Tipos de fuentes y de información
ii. Relación del cliente
iii. Cambios en el riesgo del cliente.

5. Análisis y desarrollo de hipótesis
i. Información y conocimiento del cliente ampliado
ii. Coherencia con las relaciones
iii. Seguimiento continuo de la relación: operativa, cliente, producto

6. Integración de la información en los posibles indicios de blanqueo de capitales
i. Detección centralizada: alertas, fuentes externas, requerimientos
ii. Análisis de operaciones de riesgo
iii. Conclusiones del análisis y acciones

El taller combinará exposiciones teóricas con el análisis de casos prácticos, promoviendo siempre la participación de los asistentes mediante el debate y la resolución de situaciones reales. Se emplearán herramientas de análisis estratégico y operativo para facilitar la comprensión e integración de la información en la detección de operaciones sospechosas.

Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:

• Entidades financieras.
• Entidades de pago.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Resto de sujetos obligados
• Compliance officers.
• Departamento jurídico.
• Personal de otros departamentos: riesgo activo, fraude….
• Profesores e investigadores.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 450 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.

PROMOCIÓN ESPECIAL: Del 20 al 23 de abril, obtén un 50% de descuento en la contratación del taller. Este descuento se aplica desde la primera inscripción y en todas las subsiguientes, reemplazando los descuentos de la tabla a continuación.

Descuentos por múltiples inscripciones (solo aplicables dentro del mismo taller).

Si desea inscribir a varias personas en este mismo taller, aplicamos los siguientes descuentos sobre las segundas y sucesivas inscripciones:

Nota importante: Los descuentos solo aplican cuando se realizan varias inscripciones para el mismo taller.
Si contrata talleres diferentes (por ejemplo, Taller A y Taller B), cada uno tendrá el precio base de 450 € por inscripción (o, lo que corresponda según caso), sin descuentos por combinar talleres distintos.

Condiciones para aplicar el descuento

• Las inscripciones múltiples deben realizarse de forma conjunta en el mismo formulario de matrícula.
• Las contrataciones posteriores se gestionarán de forma independiente, sin aplicar el descuento acumulado.

Cómo realizar la matrícula

Para inscribirse, acceda al formulario disponible en esta ficha de curso. El sistema le permitirá seleccionar el número de plazas deseadas y aplicará automáticamente los descuentos correspondientes.

** El cliente reserva el derecho de modificar los asistentes inscritos en los talleres contratados con un previo aviso de 48 horas mínimo antes de la fecha de inicio de la primera sesión del taller.

INSCRIPCIONES:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.