De la Arquitectura Organizativa a la Eficacia Operativa: Retos para los equipos PBC/FT en el nuevo marco europeo

SESIÓN I, 17 DE JUNIO
17:00 – 19:00

Parte 1
17:00 – 17:55
Ponente: BELÉN RICO
• Presentación

Parte 2
18:00 – 18:55
Ponente: JOSE CERDEIRA
• Presentación

18:55 – 19:00h
Explicación de los casos prácticos para el próximo día:
• Organización por grupos y/o individual para trabajarlos

SESIÓN II, 24 DE JUNIO
17:00- 19:00h

Parte 1
17:00 – 17:10
Ponente: BELÉN RICO
• Recup de la sesión anterior

Parte 2
CASO PRÁCTICO 1
17:10 – 17:20
• Presentación caso 1 por algún grupo y/o alumno

17:20 – 18:00
Ponentes: J.CERDEIRA/B.RICO
• Explicación detallada por los distintos epígrafes del caso

Parte 3
18:00h – 18:20h
Ponente: BELÉN RICO
• Criterios Sepblac sobre estructura organizativa, recursos y medios

Parte 4
18:20 – 18:30 h
• Presentación caso práctico 2 por alumno

18:30 – 19:00 h
Ponentes: J.CERDEIRA/B.RICO
• Explicación del caso.

1. Enfoque teórico-práctico: Combinación de exposiciones magistrales, análisis de casos reales y dinámicas interactivas.
2. Materiales didácticos: Los participantes recibirán guías de referencia, estudios de casos y ejemplos de estructuras organizativas efectivas.
3. Participación activa: Se fomentará la participación mediante preguntas, ejercicios grupales y debates abiertos.
4. Evaluación final: Reflexión colectiva sobre los aprendizajes clave y cómo aplicarlos en sus propias organizaciones.

• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área jurídica
  • Despachos
  • Consultoras
• Otros
  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas,
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

Precios y descuentos.

• Precio por inscripción individual: 195 €

Antes de inscribirte, comprueba si hay promociones activas que puedan aplicarse a tu matrícula.
👉 Consulta aquí las promociones vigentes.

Matrícula.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

A partir de 11º seminario: 130€ por cada seminario adicional.

TOTAL A PAGAR: 195 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

INSCRIPCIÓN:

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.