Seminarios Impartidos 2025
ENERO
- Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT (22, 29 de enero y 5 de febrero, 2025)
- Joaquin Maroto Sifres, Jefe de la unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
MARZO
- Lucha contra la corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas mediante la PBC (20-mar y 10-abr)
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Policía Nacional) POLICÍA NACIONAL
- Taller: Conocimientos de contabilidad para el análisis avanzado de operaciones en materia de PBC/FT (26-mar, 02 y 09-abr)
- Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
- Cristina Pérez Espés, Profesora Dpto. Contabilidad, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ABRIL
- Criptomonedas I: prevención ante su uso para el blanqueo de capitales (03-abr)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Manuel Alarcón. Técnico del Banco de España en SEPBLAC. Unidad de Inspección de EP, EDE, juego online y proveedores de servicios de criptoactivos
MAYO
- Taller: Análisis de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales I (21, 28-may y 04-jun)
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Registro Central de Titularidades Reales y la Titularidad Real en los entramados societarios (22-may)
- Antonio Fuentes Paniagua, Subdirector General del Notariado y de los Registros, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
- María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
- Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
- Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio (29-may)
- Belén Álvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
JUNIO
- Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales (05-jun)
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Taller: Análisis de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales II (11, 18 y 25-jun)
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Diseño y estructura organizativa para la gestión del riesgo de BC/FT (19 y 24-jun)
- José Manuel Cerdeira, Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
- Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Inteligencia artificial aplicada a la PBC/FT (26-jun y 03-jul)
- José Manuel Cerdeira, Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
- Carlos Serrano Barceló, Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL
- Pablo Asenjo González, Ingeniería Informática con especialidad en Ciberseguridad, OXFORD BROOKES UNIVERSITY
- Pablo Cerdeira Crespo, Ingeniería Informática, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
SEPTIEMBRE
- Curso avanzado para profesionales de la PBC/FT – UAM (Inicio: 26-sept, 2025; Clausura: 30-ene, 2026)
- José Manuel Cerdeira, Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Óscar Fernández de Lis, Director de Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Vassileios Karagiorgos, Gerente, DGE BRUXELLES, Experto externo, SEPBLAC
- Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer, VENGA – BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STARTUP
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Beatriz Sánchez, Profesora ayudante doctora, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- María Valdés, Directora de Cumplimiento, SAREB
- Felipe Vergara, Jefe de la sección, COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
OCTUBRE
- Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas (02-oct)
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Taller: Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT (15, 22 y 29-oct)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Novedades de la EBA en PBC/FT y expectativas regulatorias en España (23-oct)
- África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
- Belén Álvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
NOVIEMBRE
- Procesos normativos y penales en los expedientes sancionadores (06-nov)
- Carlos Soucase Furió, Director de Governance, Risk & Compliance, BROSETA ABOGADOS
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Criptomonedas II (13-nov)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA, Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer, VENGA – BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STARTUP
- Mg. Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS, ESPAÑA. Socio de FIDESNET
- Taller: Análisis y Gestión de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario (18 y 25-nov)
- Vassileios Karagiorgos, Gerente, DGE BRUXELLES, Socio Gerente de DGE Bruxelles y Consultor–Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
- Sanciones financieras internacionales (27-nov)
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
- Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN