Diseño y estructura organizativa para la gestión del riesgo de BC/FT

Sesión 1: Introducción y fundamentos del diseño organizativo (60 minutos)

• Ponente: Belén Rico
• Temas:
• Importancia estratégica de los departamentos de PBC/FT en el sector financiero.
• Normativa aplicable que define la estructura y funciones de los departamentos de PBC/FT.
• El papel del Responsable de Cumplimiento en el marco organizativo.
• Modelos organizativos: centralizados vs. descentralizados.

Sesión 2: Diseño operativo y gestión de recursos (60 minutos)

• Ponente: José Manuel Cerdeira
• Temas:
• Identificación y asignación de funciones clave: análisis de riesgos, monitoreo, reporte y formación.
• Herramientas tecnológicas y automatización para la detección de operaciones sospechosas.
• Coordinación con otras áreas: riesgos, auditoría y protección de datos.
• Ejemplos prácticos de estructuras organizativas en diferentes instituciones financieras.

Pausa (15 minutos)

Sesión 3: Implementación de una cultura de cumplimiento (45 minutos)

• Ponente: Belén Rico
• Temas:
• Promoción de la ética y la integridad en toda la organización.
• Estrategias para fortalecer la sensibilización y formación en PBC/FT.
• Casos de éxito: cómo un liderazgo fuerte potencia la efectividad del departamento.

Sesión 4: Taller práctico: Evaluación de estructuras organizativas (60 minutos)

• Ponentes: Belén Rico y José Manuel Cerdeira
• Actividades:
• Análisis grupal de casos reales y simulaciones sobre la organización de departamentos de PBC/FT.
• Discusión sobre errores comunes en el diseño organizativo y cómo evitarlos.
• Elaboración de un esquema ideal para un departamento de PBC/FT.

Cierre y conclusiones (15 minutos)

• Debate abierto con los ponentes y entrega de recomendaciones finales.

1. Enfoque teórico-práctico: Combinación de exposiciones magistrales, análisis de casos reales y dinámicas interactivas.
2. Materiales didácticos: Los participantes recibirán guías de referencia, estudios de casos y ejemplos de estructuras organizativas efectivas.
3. Participación activa: Se fomentará la participación mediante preguntas, ejercicios grupales y debates abiertos.
4. Evaluación final: Reflexión colectiva sobre los aprendizajes clave y cómo aplicarlos en sus propias organizaciones.

• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área jurídica
  • Despachos
  • Consultoras
• Otros
  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas,
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

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