Inteligencia artificial aplicada a la PBC/FT
26 de junio y 03 de julio 2025
Hora: 17:00-19:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
José Manuel Cerdeira
Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor
INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
Carlos Serrano Barceló
Financial Crime Consulting,
EY ESPAÑA
Daniel Vázquez Llorens
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
(Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Policía Nacional) POLICÍA NACIONAL
Pablo Asenjo González
Ingeniería Informática con especialidad en Ciberseguridad
OXFORD BROOKES UNIVERSITY
Pablo Cerdeira Crespo
Ingeniería Informática
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
- Analizar los desafíos éticos, regulatorios y técnicos asociados con la integración de IA en los departamentos de PBC.
- Conocer las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en PBC/FT y comprender cómo las herramientas de IA pueden transformar la identificación y prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar casos prácticos y tendencias emergentes mediante ejemplos reales de implementación de IA en la detección de operaciones sospechosas y gestión del riesgo.
- Introducción a la IA: “IA para dummies”
- Cómo utilizan la IA los delincuentes:
- CAAS
- MAAS
- Robo credenciales
- Vishing
- Click Fish attack, etc.
- Herramientas y casos de uso
- IA – Ámbito KYC
- IA – Ámbito Transaction Monitoring
- IA – Redes
- Marco regulatorio
- IA Act
- Desafíos y mejores prácticas
- Uso operativo de la IA en la investigación policial AML/CTF
- IA
- Apoyo a investigaciones
- Riesgos nuevos para el blanqueo
- Colaboración pública privado.
- El nuevo rostro del fraude digital:
- Introducción al phishing
- Recopilación de información
- Phishing 2FA
- La IA como asistente
- Investigaciones OSINT con IA
- Investigación en fuentes abiertas:
Intelligence Cycle - Apoyo al analista/Investigador con IAs
(GPT personalizado). Demo de Chatgpt
(Creación y Uso de Chatbot en directo) - Herramientas Conocidas – OPSEC
- Investigación en fuentes abiertas:
- Exposición magistral: Los ponentes presentarán los temas de manera estructurada, con el apoyo de material audiovisual y ejemplos reales.
- Análisis de casos prácticos: Se revisarán casos de estudio para identificar el impacto y las mejores prácticas del uso de IA.
- Discusión abierta: Espacio para el intercambio de experiencias y resolución de dudas, fomentando un enfoque colaborativo.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 180 € | 180 € | 0 € |
| 2 | 175 € | 355 € | – 5 € |
| 3 | 165 € | 520 € | -20 € |
| 4 | 160 € | 680 € | -40 € |
| 5 | 155 € | 835 € | -65 € |
| 6 | 150 € | 985 € | -95 € |
| 7 | 145 € | 1.130 € | -130 € |
| 8 | 138 € | 1.268 € | -172 € |
| 9 | 130 € | 1.398 € | -222 € |
| 10 | 120 € | 1.518 € | -282 € |
TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.