Registro Central de Titularidades Reales y la Titularidad Real en los entramados societarios
22 de mayo 2025
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
María Valdés
Directora de cumplimiento
SAREB
Antonio Fuentes Paniagua
Subdirector General del Notariado y de los Registros
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
Laura de la Iglesia
Unidad de análisis Agencia Tributaria
SEPBLAC
- Proporcionar una visión profunda y sistematizada de la normativa que regula el titular real, a la vez que ahondar en su aplicación práctica, concediendo una especial importancia a las últimas novedades que afectan a la materia.
- Conocer las peculiaridades normativas de la figura del titular real.
- Estudiar las diferencias entre titular real y el cliente, analizando las medidas de diligencia aplicables.
- Obtener herramientas para poder identificar a los titulares reales en estructuras complejas.
1.- Identificación del titular real:
1.1.- Concepto de titular real. Importancia
1.2.- Normativa. Especial relevancia a las últimas modificaciones.
1.3.- Identificación del titular real.
2.- Elusión de la identificación de la titularidad real:
2.1.- Formas de eludir la verdadera identidad de los titulares reales.
2.2.- Actuaciones a realizar por los sujetos obligados.
3.- Desafíos de la titularidad real en la Diligencia Debida
3.1.- Antecedentes operativos y normativos
3.2.- Accionistas vs administradores, cliente vs titular real
3.3.- Titular real del medio político y titular real con riesgo reputacional
4.- Supuestos prácticos de entramados empresariales
4.1.- Identificación del titular real en fondos e inversores extranjeros
4.2.- Trust y fideicomisos
4.3.- Otros casos complejos
- Se estudiarán los principales estándares y normativas internacionales y nacionales, y se expondrán diversos supuestos para facilitar su comprensión.
- Se realizará una presentación didáctica y dinámica con ejemplos prácticos y resolución de dudas.
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Despachos
- Consultoras
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área de riesgo.
- Profesionales del área de fraude.
- Otros.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 180 € | 180 € | 0 € |
| 2 | 175 € | 355 € | – 5 € |
| 3 | 165 € | 520 € | -20 € |
| 4 | 160 € | 680 € | -40 € |
| 5 | 155 € | 835 € | -65 € |
| 6 | 150 € | 985 € | -95 € |
| 7 | 145 € | 1.130 € | -130 € |
| 8 | 138 € | 1.268 € | -172 € |
| 9 | 130 € | 1.398 € | -222 € |
| 10 | 120 € | 1.518 € | -282 € |
TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.