Criptomonedas II

Desafíos y Oportunidades en la conformación del Expediente para la obtención de la Licencia MiCA en España.

• Esquemas de solicitud de la Licencia MiCA ante la CNMV:
  • Proveedores de Servicios de Criptoactivos (PSC)
  • Entidades de crédito

• Principales componentes del Expediente MiCA – desafíos para los PSC:
  • Solicitud de autorización e información general
  • Forma jurídica y procedimiento de constitución del PSC
  • Estructura accionarial y de grupo
  • Órgano de dirección
  • Programa de actividades y plan de continuidad
  • Estructura organizativa y mecanismos y procedimientos de control interno y de riesgos (incluido PBC y FT)
  • Normas de Conducta

• El concepto de “Pasaporte Europeo” aplicado a los PSC.
• Implicancias del Reglamento MiCA en la operatoria Cripto:
  • Travel Rule (R 16 del GAFI – Reglamento UE 2023/113)
  • El Libro Blanco o White Paper
  • Requisitos de capital y de tecnología (DORA).

Elaboración de un Programa de PCByFT para un PSC.

• Principales requerimientos de la CNMV y el SEPBLAC:
  • Gobierno corporativo y Representante ante SEPBLAC
  • Procedimientos y controles de PBC y FT
  • Evaluación del riesgo de BC y FT en la actividad.
  • Análisis y Comunicaciones
  • Revisiones internas y externas
  • Capacitación

• Operatoria Cripto y Controles PBCyFT: ¿cómo se aplican ambos conceptos?

• Evaluación de Riesgos de PBCyFT a nivel de la Empresa y de sus clientes. Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (R 15 del GAFI) y normativa de España y Europa.

• Mirando hacia el futuro: VI Directiva EU 2024/1654 y Reglamento 2024/1624. Impacto en los PSC y sus Programas de PBC.

• Se analizarán los elementos del Expediente para la obtención de la Licencia MiCA en la CNMV de España.
• Se identificarán, mediante un abordaje práctico, los elementos del Programa de PBC y FT que debe desarrollar un PSC.
• Se analizarán los desafíos y oportunidades que se presentan a los PSC bajo este nuevo esquema regulatorio del Reglamento MiCA.

• Fundadores / Accionistas de Proveedores de Servicios de Criptoactivos.
• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Proveedores de servicios de activos virtuales.
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.

TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN