ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023
Corrupción, Narcotráfico, Trata de personas y Tráfico de armas: Su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales
23 de marzo
-
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción.
TESORO PÚBLICO. -
Lorenzo de la Calle
Chief Compliacne Officer,
WESTERN UNION -
Daniel Vázquez Llorens
Unidad Central de Delincuencia Eoncónmica y Fiscal,
(UDEF) POLICIA NACIONAL
Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE
25 de mayo
-
José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS -
Lorenzo de la Calle
Senior Manager AML Compliance
WESTERN UNION
Fuentes de información al servicio del Análisis de operaciones sospechosas
19 de Octubre 2023
- Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB - Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa
30 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Innovación Financiera, TESORO PÚBLICO -
Hugo Sánchez Paris
Model & Assurance
BBVA -
Joao Augusto Texeira
Jefe del Departamento de Compliance
BIT2ME
El Titular Real en los Entramados Empresariales
08 de junio
-
Maria Valdés
Directora de Cumplimiento
SAREB
-
Joaquín Maroto Sifrés
Jefe de Unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
La PBC/FT en la actividad inmobiliaria controles e instrumentos
26 de Octubre
Vassileios Karagiorgos
DGE BRUXELLES
José Miguel Tabares
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Francisco Córcoles
SEPBLAC
Francisco Martín Casares
ANTICIPA REAL STATE
Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio
20 de abril
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Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo
ANDBANK
-
Belén Álvarez
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales
21 de Septiembre
- Alfredo Arredondo
Inspector Jefe
Policia Nacional - José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express
Sanciones Financieras Internacionales
16 de noviembre
Belén Rico
Head of Compliance
BBVA-ESPAÑA
Lourdes Jiménez
TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Mauro González Martín
Offshore World Researcher
Análisis de Operaciones Sospechosas
10 de mayo
-
Fernando Córcoles
Responsable de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC -
Oscar Fernández de Lis
Senior Manager Financial Crime Compliance
AMERICAN EXPRESS -
Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo PBC/FT
ANDBANK
Taller Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FTC
04, 11, y 18 de Octubre
-
Joaquin Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
Visita del SEPBLAC: Prepararla y atenderla
30 de Noviembre 2023
Juan Luis Escribano Soto
Senior Compliance Specialist/MLRO
ING
Francisco de Asis Porta
Socio
Deloitte
Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales
09 de marzo
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Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias
04 de mayo
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Oscar Fernández de Lis
Director de Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa
07 de Septiembre
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express