ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023
El Titular Real en los Entramados Empresariales
08 de junio
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Maria Valdés
Directora de Cumplimiento
SAREB
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Joaquín Maroto Sifrés
Jefe de Unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales
09 de marzo
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Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
La PBC/FT en la actividad inmobiliaria controles e instrumentos
26 de Octubre
Vassileios Karagiorgos
DGE BRUXELLES
José Miguel Tabares
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Francisco Córcoles
SEPBLAC
Francisco Martín Casares
ANTICIPA REAL STATE
Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE
25 de mayo
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José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS -
Lorenzo de la Calle
Senior Manager AML Compliance
WESTERN UNION
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
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Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Fuentes de información al servicio del Análisis de operaciones sospechosas
19 de Octubre 2023
- Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB - Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio
20 de abril
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Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo
ANDBANK
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Belén Álvarez
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC
Visita del SEPBLAC: Prepararla y atenderla
30 de Noviembre 2023
Juan Luis Escribano Soto
Senior Compliance Specialist/MLRO
ING
Francisco de Asis Porta
Socio
Deloitte
Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias
04 de mayo
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Oscar Fernández de Lis
Director de Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Análisis de Operaciones Sospechosas
10 de mayo
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Fernando Córcoles
Responsable de Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC -
Oscar Fernández de Lis
Senior Manager Financial Crime Compliance
AMERICAN EXPRESS -
Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo PBC/FT
ANDBANK
Taller Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FTC
04, 11, y 18 de Octubre
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Joaquin Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa
07 de Septiembre
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express