ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023

Corrupción, Narcotráfico, Trata de personas y Tráfico de armas: Su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales

23 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción.
    TESORO PÚBLICO.

  • Lorenzo de la Calle
    Chief Compliacne Officer,
    WESTERN UNION

  • Daniel Vázquez Llorens
    Unidad Central de Delincuencia Eoncónmica y Fiscal,
    (UDEF) POLICIA NACIONAL

Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE

25 de mayo

  • José Manuel Cerdeira
    Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

  • Lorenzo de la Calle
    Senior Manager AML Compliance
    WESTERN UNION

Fuentes de información al servicio del Análisis de operaciones sospechosas

19 de Octubre 2023

  • Maria Dolores González
    Responsable de PBC/FT
    SAREB
  • Roberto Bravo Rodríguez
    Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
    IBERCAJA BANCO

Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa

30 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Innovación Financiera, TESORO PÚBLICO

  • Hugo Sánchez Paris
    Model & Assurance
    BBVA

  • Joao Augusto Texeira
    Jefe del Departamento de Compliance
    BIT2ME

El Titular Real en los Entramados Empresariales

08 de junio

  • Maria Valdés
    Directora de Cumplimiento
    SAREB

  • Joaquín Maroto Sifrés
    Jefe de Unidad de Análisis de Información
    SEPBLAC

La PBC/FT en la actividad inmobiliaria controles e instrumentos

26 de Octubre

Vassileios Karagiorgos

DGE BRUXELLES

José Miguel Tabares

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Francisco Córcoles

SEPBLAC

Francisco Martín Casares

ANTICIPA REAL STATE

Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio

20 de abril

  • Manuel Piris Cabezas
    Director Cumplimiento Normativo
    ANDBANK

  • Belén Álvarez
    Inspectora en el Área de Supervisión
    SEPBLAC

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales

21 de Septiembre

  • Alfredo Arredondo
    Inspector Jefe
    Policia Nacional
  • José Manuel Cerdeira
    Head of Compliance Spain
    American Express

Sanciones Financieras Internacionales

16 de noviembre

Belén Rico
Head of Compliance
BBVA-ESPAÑA

Lourdes Jiménez
TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Mauro González Martín
Offshore World Researcher

Análisis de Operaciones Sospechosas

10 de mayo

  • Fernando Córcoles
    Responsable de Área de Análisis Estratégico
    SEPBLAC

  • Oscar Fernández de Lis
    Senior Manager Financial Crime Compliance
    AMERICAN EXPRESS

  • Manuel Piris Cabezas
    Director Cumplimiento Normativo PBC/FT
    ANDBANK

Taller Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FTC

04, 11, y 18 de Octubre

  • Joaquin Maroto Sifres
    Jefe de la unidad de Análisis de Información
    SEPBLAC

Visita del SEPBLAC: Prepararla y atenderla

30 de Noviembre 2023

Juan Luis Escribano Soto
Senior Compliance Specialist/MLRO
ING

Francisco de Asis Porta
Socio
Deloitte

Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias

04 de mayo

  • Oscar Fernández de Lis
    Director de Compliance FIU-EMEA
    AMERICAN EXPRESS

Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa

07 de Septiembre

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express