ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023

Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio

20 de abril

  • Manuel Piris Cabezas
    Director Cumplimiento Normativo
    ANDBANK

  • Belén Álvarez
    Inspectora en el Área de Supervisión
    SEPBLAC

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Corrupción, Narcotráfico, Trata de personas y Tráfico de armas: Su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales

23 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción.
    TESORO PÚBLICO.

  • Lorenzo de la Calle
    Chief Compliacne Officer,
    WESTERN UNION

  • Daniel Vázquez Llorens
    Unidad Central de Delincuencia Eoncónmica y Fiscal,
    (UDEF) POLICIA NACIONAL

Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa

30 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Innovación Financiera, TESORO PÚBLICO

  • Hugo Sánchez Paris
    Model & Assurance
    BBVA

  • Joao Augusto Texeira
    Jefe del Departamento de Compliance
    BIT2ME