ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023

El Titular Real en los Entramados Empresariales

08 de junio

  • Maria Valdés
    Directora de Cumplimiento
    SAREB

  • Joaquín Maroto Sifrés
    Jefe de Unidad de Análisis de Información
    SEPBLAC

Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

La PBC/FT en la actividad inmobiliaria controles e instrumentos

26 de Octubre

Vassileios Karagiorgos

DGE BRUXELLES

José Miguel Tabares

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Francisco Córcoles

SEPBLAC

Francisco Martín Casares

ANTICIPA REAL STATE

Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE

25 de mayo

  • José Manuel Cerdeira
    Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

  • Lorenzo de la Calle
    Senior Manager AML Compliance
    WESTERN UNION

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Fuentes de información al servicio del Análisis de operaciones sospechosas

19 de Octubre 2023

  • Maria Dolores González
    Responsable de PBC/FT
    SAREB
  • Roberto Bravo Rodríguez
    Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
    IBERCAJA BANCO

Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio

20 de abril

  • Manuel Piris Cabezas
    Director Cumplimiento Normativo
    ANDBANK

  • Belén Álvarez
    Inspectora en el Área de Supervisión
    SEPBLAC

Visita del SEPBLAC: Prepararla y atenderla

30 de Noviembre 2023

Juan Luis Escribano Soto
Senior Compliance Specialist/MLRO
ING

Francisco de Asis Porta
Socio
Deloitte

Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias

04 de mayo

  • Oscar Fernández de Lis
    Director de Compliance FIU-EMEA
    AMERICAN EXPRESS

Análisis de Operaciones Sospechosas

10 de mayo

  • Fernando Córcoles
    Responsable de Área de Análisis Estratégico
    SEPBLAC

  • Oscar Fernández de Lis
    Senior Manager Financial Crime Compliance
    AMERICAN EXPRESS

  • Manuel Piris Cabezas
    Director Cumplimiento Normativo PBC/FT
    ANDBANK

Taller Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FTC

04, 11, y 18 de Octubre

  • Joaquin Maroto Sifres
    Jefe de la unidad de Análisis de Información
    SEPBLAC

Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa

07 de Septiembre

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express