ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2023
Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales
09 de marzo
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Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Conocimiento del Cliente y Seguimiento en la Relación del Negocio
20 de abril
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Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo
ANDBANK
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Belén Álvarez
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
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Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Corrupción, Narcotráfico, Trata de personas y Tráfico de armas: Su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales
23 de marzo
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Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción.
TESORO PÚBLICO. -
Lorenzo de la Calle
Chief Compliacne Officer,
WESTERN UNION -
Daniel Vázquez Llorens
Unidad Central de Delincuencia Eoncónmica y Fiscal,
(UDEF) POLICIA NACIONAL
Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa
30 de marzo
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Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Innovación Financiera, TESORO PÚBLICO -
Hugo Sánchez Paris
Model & Assurance
BBVA -
Joao Augusto Texeira
Jefe del Departamento de Compliance
BIT2ME