Webinar gratuito

FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES:


La delgada línea que les separa

Online en streaming

7 de Septiembre 2023

Hora: 16:30

Director: Prof. Pedro Morón 

PONENTE

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express

Objetivos

  • Compartir las últimas tipologías de fraude y tendencias a nivel internacional/nacional. 
  • Poner en conocimiento las mejores prácticas observadas (KYF – «Conoce tu Fraude» como sujeto obligado, etc.)  
  • Compartir las últimas tipologías de fraude (vinculadas potencialmente con blanqueo de capitales).  
  • Observatorio a nivel internacional/nacional: IOCTA 2023, FraudDfense, nuevas regulaciones, tendencias departamentos PBC y Fraude, etc.
  •  Fraude interno.

Presentación práctica con ejemplos actuales, para conocer de primera mano las mejores prácticas observadas en los mercados a nivel nacional e internacional, que pueden aplicarse al día siguiente en tu empresa.

Metodología

Destinatarios

Profesionales que trabajen en departamentos de PBC/FT, y Financial Crime/Fraude DE BANCOSentidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias y, en general, todo tipo de empresas que tienen riesgo de fraude, especialmente Consultores e interesados en profundizar y perfeccionar en la materia para cumplir eficazmente con las tareas encomendadas.