Webinar gratuito
FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES:
La delgada línea que les separa
Online en streaming
7 de Septiembre 2023
Hora: 16:30
Director: Prof. Pedro Morón
PONENTE
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express
Objetivos
- Compartir las últimas tipologías de fraude y tendencias a nivel internacional/nacional.
- Poner en conocimiento las mejores prácticas observadas (KYF – «Conoce tu Fraude» como sujeto obligado, etc.)
- Compartir las últimas tipologías de fraude (vinculadas potencialmente con blanqueo de capitales).
- Observatorio a nivel internacional/nacional: IOCTA 2023, FraudDfense, nuevas regulaciones, tendencias departamentos PBC y Fraude, etc.
- Fraude interno.
Presentación práctica con ejemplos actuales, para conocer de primera mano las mejores prácticas observadas en los mercados a nivel nacional e internacional, que pueden aplicarse al día siguiente en tu empresa.
Metodología
Destinatarios
Profesionales que trabajen en departamentos de PBC/FT, y Financial Crime/Fraude DE BANCOS, entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias y, en general, todo tipo de empresas que tienen riesgo de fraude, especialmente Consultores e interesados en profundizar y perfeccionar en la materia para cumplir eficazmente con las tareas encomendadas.
PRÓXIMOS CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES
Curso Avanzado para Profesionales de la PBC/FT 2023
– 29 de Septiembre
Detección del fraude y su relación con el blaqueo de capitales
– 21 de Septiembre – 24 de Noviembre
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
– 4 de Octubre
Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas
– 19 de Octubre
La PBC/FT en el sector inmobiliario controles e instrumentos
– 26 de Octubre
Sanciones financieras internacionales
– 16 de Noviembre
Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla
– 30 de Noviembre