El Fraude
– Características.
– Fraudes en la administración pública.
– Fraude interno.

-Operativas de fraude :
– Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
– Fraude del CEO.
– Otros fraudes.

-Fraude Financiero
– Que afectan a la entidad.
– Que afectan al particular cliente.
– De carácter internacional.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica, prestando atención a las principales novedades legislativas.

La participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

• Profesionales relacionados con los diversos tipos de fraude.
• Responsables y expertos que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
• Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
• Profesores e investigadores.
• Otros.