-El Fraude
– Características.
– Fraudes en la administración pública.
– Fraude interno.

-Operativas de fraude :
– Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
– Fraude del CEO.
– Otros fraudes.

 -Fraude Financiero
– Que afectan a la entidad.
– Que afecetan al particular cliente.
– De carácter internacional.

-Fraude y Blanqueo de Capitales
– Acercamiento desde el punto de vista penal.
– Sistemas de Blanqueo preferentemente empleados.
– Detección del Blanqueo.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

• Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
• Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
• Responsables y expertos de riesgo.
• Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
• Profesores e investigadores.
• Otros.