Detección del fraude y su relación con el

blanqueo de capitales

Online en streaming

21 de Septiembre 2023

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Alfredo Arredondo
Inspector Jefe
Policia Nacional

José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express

El fraude, actualmente,  es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención.

El fraude está potencialmente afectando a la mayoría de la población, por lo que es necesario socialmente que se combata para mantener así un elevado grado de seguridad entre los ciudadanos y las empresas.

A través del seminario se facilitarán conocimientos necesarios para conocer diversos tipos de fraude que afectan a diversos tipos de empresas desde los conocimientos y experiencias en diferentes tipos de actividades de tres autoridades en la materia: Alfredo Arredondo Inspector Jefe, policía Nacional, José Manuel Cerdeira, Head of Compliance Spain, American Express.

El Fraude
– Características.
– Fraudes en la administración pública.
– Fraude interno.

-Operativas de fraude :
– Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
– Fraude del CEO.
– Otros fraudes.

-Fraude Financiero
– Que afectan a la entidad.
– Que 
afectan al particular cliente.
– De carácter internacional.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica, prestando atención a las principales novedades legislativas.

La participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

  • Profesionales relacionados con los diversos tipos de fraude.
  • Responsables y expertos que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
  • Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

TOTAL A PAGAR TRAS EL DESCUENTO POR Nº DE SEMINARIOS CONTRATADOS

Nº Seminarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coste del último seminario
169€
165€
158€
153€
147€
142€
137€
131€
126€
117€
117€
117€
Total a pagar
169€
334€
492€
645€
792€
934€
1.071€
1.202€
1.328€
1.445€
1.562€
1.679€
Ahorro por nº de seminarios contratados
-
4€
15€
31€
53€
80€
112€
150€
193€
245€
297€
349€

PRECIO NORMAL sin descuentos,  169 € x nº seminarios contratados.

AHORRO (descuentos por volumen de contratación) : nº de seminarios contratados X 169 € – Total a pagar.

Total a Contratar:  Precio normal menos descuentos.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 117€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN