Detección del fraude y su relación con el blaqueo de capitales

Online en streaming

21 de Septiembre 2023

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 
Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Alfredo Arredondo
Inspector Jefe
Policia Nacional

José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express

El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención.

Además, hay que tener presente que, en el contexto actual con una crisis económica sin precedentes generada por la existencia de la pandemia generada por el COVID-19 Sars cov-2, existe un excelente caldo de cultivo para que los agentes que intervienen en la actividad económica traten de realizar prácticas fraudulentas de lo más variopinto para obtener fondos de forma ilícita.

-El Fraude
– Características.
– Fraudes en la administración pública.
– Fraude interno.

-Operativas de fraude :
– Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
– Fraude del CEO.
– Otros fraudes.

 -Fraude Financiero
– Que afectan a la entidad.
– Que afecetan al particular cliente.
– De carácter internacional.

-Fraude y Blanqueo de Capitales
– Acercamiento desde el punto de vista penal.
– Sistemas de Blanqueo preferentemente empleados.
– Detección del Blanqueo.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

TOTAL A PAGAR TRAS EL DESCUENTO POR Nº DE SEMINARIOS CONTRATADOS

Nº Seminarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coste del último seminario
169€
165€
158€
153€
147€
142€
137€
131€
126€
117€
117€
117€
Total a pagar
169€
334€
492€
645€
792€
934€
1.071€
1.202€
1.328€
1.445€
1.562€
1.679€
Ahorro por nº de seminarios contratados
-
4€
15€
31€
53€
80€
112€
150€
193€
245€
297€
349€

PRECIO NORMAL sin descuentos,  169 € x nº seminarios contratados.

AHORRO (descuentos por volumen de contratación) : nº de seminarios contratados X 169 € – Total a pagar.

Total a Contratar:  Precio normal menos descuentos.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 117€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Con la colaboración de: