– Tipos de fuentes de información.
1. Fuentes internas
2. Fuentes grises y abiertas
3. Fiabilidad de la fuente y credibilidad de la información

– Aplicación de las diferentes fuentes en cada momento de la relación con el cliente.
1. Confiabilidad de la fuente de información
2. Preámbulo, inicio y seguimiento de la relación del cliente.
3. Cambios en el riesgo del cliente.

– Tipos de análisis de información.
1. Análisis estratégico y operativo
2. Análisis de operaciones
3. Análisis del cliente y de sus relaciones

– Criterios en el uso de la información.
1. Momento de la obtención de la información.
2. Confiabilidad de la fuente de información.
3. Verificación de códigos, contraste con otras fuentes

– Integración de la información en el análisis y desarrollo de hipótesis.
1. Información y conocimiento del cliente ampliado. 
2. Coherencia de las relaciones de los intervinientes y las informaciones obtenidas. 
3. Integración de la información en los posibles indicios de blanqueo de capitales. 

Se realizará un estudio de las diferentes fuentes de información al servicio de los diferentes tipos de análisis y su correlación de uso en el ámbito del sector financiero y el ámbito del sector inmobiliario, desde la fase de colocación hasta la fase de integración.

A través de casos y ejercicios prácticos se irán observando, de manera alternativa, en qué momento se usarían las fuentes de información, cómo analizarlas y desarrollar hipótesis.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Compliance officers.
Departamento jurídico.
Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios
Departamentos de fraude.
Despachos.
Consultoras.