Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FT
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Online en streaming

04, 11, y 18 de Octubre 2023

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Joaquin Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información  
SEPBLAC

Capacitar a los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales para que utilicen los datos fiscales que ya vienen recibiendo de los posibles clientes y otros entes con los que se relacionan.

El análisis de la información fiscal contribuye a la eficiencia del análisis ya que, sin  solicitar información adicional al cliente ni recurrir a fuentes externas adicionales  -en muchos casos de pago-, puede contribuir sensiblemente a la calidad de los informes.

Capacidades

  • Entender el funcionamiento de las principales figuras impositivas españolas à Identificar explicaciones buenas y malas.
  • Saber leer las principales declaraciones y documentación fiscal que pueden presentar los clientes à Contrastar información de nuestro cliente.
  • Identificar los principales puntos de fraude de cada impuesto à DESARROLLAR INTUICIÓN.

 1ª SESIÓN. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
– Conceptos fundamentales: naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento.
– Gestión del impuesto: declaraciones y pagos a cuenta.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.

2ª SESIÓN. IVA e IRPF
– Conceptos fundamentales: naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento de ambas figuras.
– Gestión, declaraciones y aspectos formales.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.

3ª SESION. IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y EL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
– Conceptos fundamentales: : naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento.
– Gestión, declaraciones y aspectos formales.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.

Se estudiarán los conceptos fundamentales de las principales figuras impositivas de las que pueden recibir documentación fiscal los sujetos obligados: Sociedades, IRPF, IVA y Patrimonio.

Se analizarán las rubricas a través de las cuales se pueden encontrar falta de coherencia, así como información valiosa que complemente la información que por otras fuentes se dispone para realizar el análisis de operaciones sospechosas.

Durante los talleres se trabajará con impresos cumplimentados por empresas “teóricas” con características próximas a empresas reales.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:

Nº Seminarios Total a pagar Coste del último seminario Ahorro por nº de  seminario contratados 
1 499€ 499€ 0€
2 429€ 928€ 70€
3 339€ 1.327€ 170€
4 339€ 1.726€ 270€
5 339€ 2.125€ 370€

 

TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 529 € x nº talleres contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de talleres contratados.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.

Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN