Conocimientos de Fiscalidad para el análisis de Operaciones en materia de PBC/FTC
Online en streaming
04, 11, y 18 de Octubre 2023
Hora: 16:00-20:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docentes
Joaquin Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
Capacitar a los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales para que utilicen los datos fiscales que ya vienen recibiendo de los posibles clientes y otros entes con los que se relacionan.
El análisis de la información fiscal contribuye a la eficiencia del análisis ya que, sin solicitar información adicional al cliente ni recurrir a fuentes externas adicionales -en muchos casos de pago-, puede contribuir sensiblemente a la calidad de los informes.
1ª SESIÓN. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
– Conceptos fundamentales: naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento.
– Gestión del impuesto: declaraciones y pagos a cuenta.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.
2ª SESIÓN. IVA e IRPF
– Conceptos fundamentales: naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento de ambas figuras.
– Gestión, declaraciones y aspectos formales.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.
3ª SESION. IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y EL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
– Conceptos fundamentales: : naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento.
– Gestión, declaraciones y aspectos formales.
– Casos prácticos y elementos de análisis de la PBC/FT.
Se estudiarán los conceptos fundamentales de las principales figuras impositivas de las que pueden recibir documentación fiscal los sujetos obligados: Sociedades, IRPF, IVA y Patrimonio.
Se analizarán las rubricas a través de las cuales se pueden encontrar falta de coherencia, así como información valiosa que complemente la información que por otras fuentes se dispone para realizar el análisis de operaciones sospechosas.
Durante los talleres se trabajará con impresos cumplimentados por empresas “teóricas” con características próximas a empresas reales.
Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
- Bancos.
- Inmobiliarias.
- Entidades de pago.
- Establecimientos financieros de crédito.
- Entidades sin ánimo de lucro.
- Otros.
Analistas.
Compliance officers.
Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….
Consultoras.
Profesores e investigadores.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año.
Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:
| Nº Seminarios | Total a pagar | Coste del último seminario | Ahorro por nº de seminario contratados |
| 1 | 499€ | 499€ | 0€ |
| 2 | 429€ | 928€ | 70€ |
| 3 | 339€ | 1.327€ | 170€ |
| 4 | 339€ | 1.726€ | 270€ |
| 5 | 339€ | 2.125€ | 370€ |
TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 529 € x nº talleres contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de talleres contratados.
A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.