CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN DEL

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

 Online en streaming                                      

27 de Septiembre a
29 de Noviembre de 2024

Viernes de 16:00 a 21:00 h

Directores: Álvaro Salas y Pedro Morón. Profesores  Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM. Codirectores  de las Aulas UAM-Colegio de Registradores de España y UAM-AEMPA

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.

En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. 

El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

Las sesiones primera y última se ofrecerán de modo presencial y on line, de modo que el alumno podrá elegir la forma que le resulte más adecuada. En la primera sesión se facilitará que los alumnos se puedan conocerse personalmente. En la última sesión asistirán al almuerzo ponentes del Curso junto con otras autoridades en la materia.

Se concederá un premio al mejor trabajo presentado, el premio consistirá en la entrega de un diploma individual de reconocimiento de la UAM junto con una beca para el Grupo de 1.000 € para la realización de formación en el CENTRO DE FORMACIÓN EN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.

 

Angoitia, Miguel.

Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM

Cárdenas, Gilberto,

Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM

Cerdeira, José Manuel.

Chief compliance officer
AMERICAN EXPRESS

Córcoles, Francisco,

Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC

De la Calle, Lorenzo,

Chief Compliance Officer
WESTERN UNION

Feijoo, Bernardo,

Catedrático de Derecho Penal
UAM

Fernández de Lis, Oscar,

Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS

Tobares Vicedecano,

Director Centro Registral de Antiblanqueo

 Colegio de Registradores de España

Álvaro Ortigosa,

Director del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguriad de la UAM, Director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad

Hernández, Manuel,

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Herranz, Tomás,

Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA

Karagiorgos, Vassileios,

Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES

Joao Augusto Cavalcante Texeira,

Chief Compliance Officer and MLRO en Bit2Me

Joaquín Maroto Sifres,

Jefe de Unidad de Análsis, SEPBLAC

África Pinillos.

Jefa de la Unidad de Supervisión e Inspección
SEPBLAC

Rico, Belen,

Head of Compliance
BBVA ESPAÑA

 

Beatriz Sánchez,

Profesora ayudante doctora
UAM

Piris-Cabezas, Manuel,
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
  • Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

    Gracias al acuerdo de colaboración entre la FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID con el CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Pedro Morón, se concederá al equipo que presente el mejor trabajo final 

    El jurado estará formado por ponentes del Curso y premiará al Grupo que presente el mejor trabajo con un DIPLOMA de reconocimiento de su EXCELENCIA ACADEMICA y una beca de 1.500 € para la realización de estudios en el referido Centro.

    Matrícula: 1390€  (se puede realizar el pago fraccionado)

    Para realizar la matrícula del Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT debe seguir los siguientes pasos.

    PASO 1: 

    PASO 2:

    • Realizar el pago, siguiendo las intrucciones indicadas en el paso 1.

    PASO 3: 

    PASO 4:

    Cárdenas, Giberto,

    UAM

    Cerdeira, José M,

    AMERICAN EXPRESS

    Córcoles, Francisco.

    SEPBLAC

    De la calle, Lorenzo,

    WESTERN UNION

    Dizy, Dolores,

    UAM

    Feijoo, Bernardo,

    UAM

    Gallardo, Fernando,

    UAM

    González, Javier,

    ERNST & YOUNG, S.L.

    Hernández, Manuel,

    COLEGIO DE REGISTRADORES

    Herranz, Tomás,

    FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

    Karagiorgos, Vassileios,

    DGE BRUXELLES

    Manada, Fernando,

    AEAT

    Valdes, María,

    SAREB

    Pinedo, Luis,

    FCC Corporate Area

    Pinilla, Álvaro,

    SEPBLAC

    Piris-Cabezas, Manuel,

    ANDBANK

    Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

    Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

    El curso se impartirá online por streamin. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

    Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

    • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
    • La corrupción, efectos económicos y sociales.
    • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
    • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
    • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
    • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
    • El conocimiento del cliente.
    • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
    • Taller de diligencia debida.
    • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
    • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
    • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
    • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
    • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
    • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
    • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
    • Complience-PBC/FT.
    • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
    • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
    • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

    Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición

    Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

    Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

     

    Matrícula: 1.390€

    Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la FUAM. El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.
    PDF “Paso a Paso…” con información FUAM

    La matrícula incluye documentación y almuerzos

    El curso se impartirá ONLINE en Streaming

    PDF con las instrucciones para la matrícula

    Datos académicos

    Enviar fotografía a prevencion.blanqueo@uam.es 

     

    CONTACTO

    ALVARO SALAS

    alvaro.salas@uam.es

    +34 914974682

    ¿Quiénes somos?

    La Universidad Autónoma de Madrid goza de gran prestigio ocupando lugares destacados incluso en los rankin internacionales.

    La Universidad Autónoma de Madrid viene impartiendo formación sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el año 2012. La inicio con el Curso Avanzado para Profesionales de PBC/FT, impartiéndose la 14º edición en el 2023. Durante este periodo se han organizado  jornadas y un Curso de Verano.

    El Aula UAM-Colegio de Registradores sobre PBC/FT ha publicado en el 2013 el libro “arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España”

    Dispone  de un grupo de investigación sobre PBC/FT.

    ¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?

    Diploma de la Universidad Autónoma de Madrid.

    ¿El curso es valioso de para las empresas de cara al cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?

    El Curso es sumamente valioso para las empresas, dado el programa. ponentes, enfoque sumamente práctico con la garantía de la prestigiosa Universidad Autónoma de Madrid.

    ¿Cuál es la duración y el horario del curso?

    • El horario es: 16:00 – 21:00, salvo dos viernes que las sesiones serán presenciales optativamente en el campus de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,  mañana y tarde.
    • La fecha de inicio del curso avanzado es el 29 de septiembre y se clausurará el 24 de noviembre con un almuerzo en el que participarán muchos de los ponentes del Curso junto con otras personalidades del mundo de la PBC/FT.
      •  

      ¿Se conceden premios a los mejores trabajos?

      Un tribunal formado por miembros del claustro concede un premio al mejor trabajo al trabajo realizado por un grupo, dotado con diploma de reconocimiento de la UAM y una beca de 1.500 € para la realización de estudios en el Centro de Formación PBC/FT prof Pedro Morón.

      ¿Puedo pagar el curso de modo fraccionado?

      Se puede pagar en dos plazos.

      ¿El centro imparte formación adicional de corta duración?

      La FUAM tiene firmado un convenio de colaboración con el Centro de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón.

      El Centro de Formación PBC/FT prof. Pedro Morón ofrece seminarios de 1 tarde en los que se profundiza en temas concretos impartiéndolos ponentes con máximo nivel de conocimiento y experiencia que trabajan en las Administraciones Públicas (SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA… ) y en empresas privadas (BANCO DE SANTANDER, BBVA, ING. WESTERUNION, AMERICAN EXPRESS).