-Las sanciones financieras internacionales:
– ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
– ¿Qué objetivos persiguen?
– ¿Quién está sancionado? 

-Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales:
– Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
– Los Reglamentos de la Unión Europea.
– Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

-Las sanciones internacionales en el punto de mira del comercio exterior:
– Generalidades sobre las sanciones internacionales. 
– Foco especial en la UE. 
– Cómo afrontar el control del régimen de sanciones.

-Las Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario:
– Sanciones primarias y sanciones secundarias.
– Análisis de los settlement agreements.
– Jurisdicciones sujetas a restricciones: Cuba (EE.UU.), Crimea, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, otros.

– Analizar de la normativa existente.
– Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Putin.
– Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
– Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.

• Bancos,
• Inmobiliarias,
• Entidades de pago,
• Establecimientos financieros de crédito
• Entidades sin ánimo de lucro
• o Otros