Sanciones Financieras Internacionales

Online en streaming

16 de Noviembre 2023

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Belén Rico
Head of Compliance
BBVA-ESPAÑA

Lourdes Jiménez
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Mauro González Martín
Offshore World Researcher
CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT
PROF. PEDRO MORÓN

  • Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.
  • Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.
  • Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.
  • Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas.

-Las sanciones financieras internacionales:
– ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
– ¿Qué objetivos persiguen?
– ¿Quién está sancionado? 

-Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales:
– Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
– Los Reglamentos de la Unión Europea.
– Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

-Las sanciones internacionales en el punto de mira del comercio exterior:
– Generalidades sobre las sanciones internacionales. 
– Foco especial en la UE. 
– Cómo afrontar el control del régimen de sanciones.

-Las Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario:
– Sanciones primarias y sanciones secundarias.
– Análisis de los settlement agreements.
– Jurisdicciones sujetas a restricciones: Cuba (EE.UU.), Crimea, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, otros.

– Analizar de la normativa existente.
– Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Putin.
– Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
– Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.

 

Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:
  • Bancos,
  • Inmobiliarias,
  • Entidades de pago,
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Entidades sin ánimo de lucro
  • o Otros
Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
Directores del área jurídica
Fuerzas de seguridad, orden público y defensa nacional
Personal  del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Despachos de abogados.
Profesores e investigadores.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

TOTAL A PAGAR TRAS EL DESCUENTO POR Nº DE SEMINARIOS CONTRATADOS

Nº Seminarios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coste del último seminario
169€
165€
158€
153€
147€
142€
137€
131€
126€
117€
117€
117€
Total a pagar
169€
334€
492€
645€
792€
934€
1.071€
1.202€
1.328€
1.445€
1.562€
1.679€
Ahorro por nº de seminarios contratados
-
4€
15€
31€
53€
80€
112€
150€
193€
245€
297€
349€

PRECIO NORMAL sin descuentos,  169 € x nº seminarios contratados.

AHORRO (descuentos por volumen de contratación) : nº de seminarios contratados X 169 € – Total a pagar.

Total a Contratar:  Precio normal menos descuentos.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 117€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN