1. La Identificación del Titular Real y su mportancia en la Prevención de Blanqueo de Capitales
    a) Evolución normativa y tendencias actuales.
    b) Identificación del titular real. Casos prácticos.
    c) Registro Central de titulares reales y el Fichero de Titularidades Financieras.

2. La Elusión de las Formas de Identificación de la Titularidad Real
    a) Métodos para eludir la identificación del verdadero titular real
    b) Supuestos habituales de elusión de su identificación. Casos reales.
    c) Análisis por parte de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia.

 3. La Titularidad Real desde el Punto de Vista del Análisis en la Prevención del Blanqueo de Capitales
    a) Antecedentes Operativos
    b) Identificación del Titular Real. Accionistas vs Administradores.
    c) Titular real del medio político y Titular real con riesgo reputacional.

 4. Supuestos Prácticos en Entramados Empresariales 
    a) Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
    b) Trust y fideicomisos.
    c) Casos prácticos.

– Se estudiarán los principales estándares y normativas internacionales y nacionales, y se expondrán diversos supuestos para facilitar su comprensión.
– Se realizará una presentación didáctica y dinámica con ejemplos prácticos y resolución de dudas.

• Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.
• Compliance officers.
• Departamentos de riesgo
• Departamentos de fraude.
• Consultoras.
• Profesores e investigadores.