-La identificación del titular real y su importancia en la prevención del blanqueo de capitales:
– Evolución normativa y tendencias actuales.
– Identificación del titular real. Casos prácticos.
– Registro Central de titulares reales y el Fichero de Titularidades Financieras.

– La elusión de las formas de identificación de la titularidad real
– Métodos para eludir la identificación del verdadero titular real
– Supuestos habituales de elusión de su identificación. Casos reales.
– Análisis por parte de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia.

-Supuestos prácticos de entramados empresariales
– Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
– Trust y fideicomisos.
– Casos prácticos.

–La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales:
– Estructura de la propiedad o control.
– Accionistas vs Administradores.
– Titular real del medio político.
– Titular real con riesgo reputacional.

– Entramados societarios, la figura del titular real.

• Tipologías de entramados societarios, finalidades, funcionamiento y articulación.
• Supuestos prácticos de identificación del titular real

• Análisis conceptual y análisis de distintas casuísticas, mediante ejemplos y traslado de las mejores prácticas en esta materia.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Compliance officers.

Departamentos de riesgo

Departamentos de fraude..

Consultoras.

Profesores e investigadores.