Webinar gratuito

Análisis de Operaciones

Sospechosas: Nuevas tendencias

Online en streaming

04 de Mayo 2023

Hora: 17:00

Director: Prof. Pedro Morón 
Director: Prof. Pedro Morón 

PONENTE

Oscar Fernández de Lis
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS

OBJETIVOS

En el Webinar se ofrecerá una introducción a las principales novedades nacionales e internacionales de la prevención del crimen financiero, con especial atención a la investigación de operativa sospechosa.

METODOLOGÍA

Durante el Webinar se expondrán novedades regulatorias, avances tecnológicos y casos prácticos con las últimas tipologías de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, especialmente dirigidos a profesionales y alumnos interesados en iniciar su carrera profesional en el sector de Financial Crime Compliance. El Webinar servirá también de introducción al Taller de Operaciones Sospechosas y otras actividades formativas de gran interés impartidas por el Centro de Formación de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Prevención del Terrorismo dirigido por el Profesor Pedro Morón.

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