– SARs: Diferentes modelos para un mismo fin
-Modelo de informe con conclusiones
-Modelo de reenvío de alertas
-Modelos mixtos

– KYC: Cómo aplican KYC en diferentes países
-Diferencias en la titularidad real de empresas
-Diferencias en la consideración de las PEPs
-Diferencias en cuanto a la identificación de cliente (Importes, tipos de IDs, etc.)

– Departamentos PBC
– Unidades de PBC
– Modelos descentralizados
– Independencia y liderazgo

– Herramientas de monitorización de transacciones sospechosas:
– Herramientas locales vs herramientas globales
– Requerimientos mínimos en España vs otros países europeos
– Uso de nuevas tecnologías: IA, machine learning, big data, blockchain

– Políticas y Procedimientos: Retos y mejores prácticas
– Programa de cumplimiento (cultura de cumplimiento) y responsabilidad del OCI
– Políticas esenciales a aplicar: lecciones aprendidas en diferentes países
– Mejores prácticas en diversos países europeos

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Compliance officers.
Departamento jurídico.
Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios
Departamentos de fraude.
Despachos.
Consultoras.