Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año.
Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la UE
Online en streaming
25 de Mayo de 2023
Hora: 16:00-20:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docentes

José Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
AMERICAN EXPRESS

Lorenzo de la Calle
Senior Manager AML Compliance
WESTERN UNION
Durante el seminario podrás aprender los retos que se enfrentan diariamente bancos y entidades de pago a nivel global. La comparativa con otros países de nuestro entorno proporcionará una visión holística, de gran utilidad, sobre la actividad de PBC en entidades consideradas como sujetos obligados.
– SARs: Diferentes modelos para un mismo fin
-Modelo de informe con conclusiones
-Modelo de reenvío de alertas
-Modelos mixtos
– KYC: Cómo aplican KYC en diferentes países
-Diferencias en la titularidad real de empresas
-Diferencias en la consideración de las PEPs
-Diferencias en cuanto a la identificación de cliente (Importes, tipos de IDs, etc.)
– Departamentos PBC
– Unidades de PBC
– Modelos descentralizados
– Independencia y liderazgo
– Herramientas de monitorización de transacciones sospechosas:
– Herramientas locales vs herramientas globales
– Requerimientos mínimos en España vs otros países europeos
– Uso de nuevas tecnologías: IA, machine learning, big data, blockchain
– Políticas y Procedimientos: Retos y mejores prácticas
– Programa de cumplimiento (cultura de cumplimiento) y responsabilidad del OCI
– Políticas esenciales a aplicar: lecciones aprendidas en diferentes países
– Mejores prácticas en diversos países europeos
Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
- Bancos.
- Inmobiliarias.
- Entidades de pago.
- Establecimientos financieros de crédito.
- Entidades sin ánimo de lucro.
- Otros.
Compliance officers.
Departamento jurídico.
Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios
Departamentos de fraude.
Despachos.
Consultoras.
TOTAL A PAGAR TRAS EL DESCUENTO POR Nº DE SEMINARIOS CONTRATADOSNº Seminarios
Coste del último seminario
Total a pagar
Ahorro por nº de seminarios contratados
PRECIO NORMAL sin descuentos, 169 € x nº seminarios contratados.
AHORRO (descuentos por volumen de contratación) : nº de seminarios contratados X 169 € – Total a pagar.
Total a Contratar: Precio normal menos descuentos.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN