Sanciones Financieras Internacionales

Las sanciones financieras internacionales:

• Qué son y en qué medidas pueden consistir.
• Qué se persigue con las sanciones.
• Quién debe aplicar las sanciones y a quién se puede sancionar

Marco regulatorio de las sanciones financieras internacionales:

• Marco regulatorio internacional: las recomendaciones del GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
• Los reglamentos de la Unión Europea y los últimos acuerdos de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de las sanciones y hacer frente a posibles violaciones de su régimen.
• Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
  capitales y de la financiación del terrorismo.

El régimen de sanciones de EEUU:

• OFAC Compliance framework
• Medidas para afrontar sanciones OFAC
• El reto de la extraterritorialidad

Como abordar un programa de sanciones financieras en las entidades de comercio exterior; la experiencia en el sector bancario:

• políticas y procedimientos
• sistemas de monitorización

• Analizar de la normativa existente.
• Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Rusia.
• Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.

• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
  • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Resto de sujetos obligados
• Empresas importadoras
• Empresas exportadoras
• Profesionales del área jurídica
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.
• Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Otros

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