Detección del fraude y su relación
con el blanqueo de capitales
05 de junio 2025
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Francisco Córcoles
Responsable Área de análisis estratégico
SEPBLAC
Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
El objetivo de este seminario es el desarrollo de capacidades para identificar cuando una operativa sospechosa está relacionada con una actividad criminal constitutiva de estafa, separando otros comportamientos propios de la estafa procesal, delitos societarios, contra la hacienda pública, etc., proporcionar una descripción sobre las tendencias actuales del fraude, con un enfoque específico sobre cómo estos delitos son perpetrados. Presentar algunas de los métodos y estrategias efectivas para identificar, prevenir y combatir el fraude, asegurando así la integridad y seguridad de las empresas.
- Presentación de las formas más comunes del fraude y su detección.
- Estrategias de respuesta y marco regulatorio:
- Mejores prácticas para la respuesta al fraude y adaptación a las normativas vigentes: gestión de riesgos, cultura organizacional y la cooperación interinstitucional.
Operativas de fraude
- Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
- Fraude del CEO.
- Otros fraudes.
Fraude Financiero
- Que afectan a la entidad.
- Que afectan al particular cliente.
- De carácter internacional.
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Despachos
- Consultoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Profesionales del área de riesgo.
- Profesionales del área de fraude.
- Otros.
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 180 € | 180 € | 0 € |
| 2 | 175 € | 355 € | – 5 € |
| 3 | 165 € | 520 € | -20 € |
| 4 | 160 € | 680 € | -40 € |
| 5 | 155 € | 835 € | -65 € |
| 6 | 150 € | 985 € | -95 € |
| 7 | 145 € | 1.130 € | -130 € |
| 8 | 138 € | 1.268 € | -172 € |
| 9 | 130 € | 1.398 € | -222 € |
| 10 | 120 € | 1.518 € | -282 € |
TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.