Procesos normativos y penales en los expedientes sancionadores
06 de noviembre 2025
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carlos Soucase Furió
Director de Governance
Risk & Compliance
BROSETA ABOGADOS
Durante este seminario se pretende analizar cómo el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las normas de PBC/FT por los sujetos obligados puede acarrear responsabilidades penales tanto para la persona física (que incluye la pena de prisión), como para la persona jurídica (que puede alcanzar hasta su disolución). Por su importancia en la práctica diaria del encargado de prevención se incide especialmente en su actuación imprudente.
- 17:00 – Presentación
- 17:05-18:25 Intervención D. Tomas Herranz. Consecuencias en derecho penal del incumplimiento de las normas de PBC/FT
- El incumplimiento y su relación con el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes
- Incumplimiento y conocimiento, delito de blanqueo doloso
- Incumplimiento y desconocimiento, delito de blanqueo imprudente
- 18:25-18:35 Descanso
- 18:35-19:55 Intervención D. Carlos Soucase. Procedimientos sancionadores de la Ley 10/2010 y la relación con el SEPBLAC
- Tipología de las infracciones en la Ley 10/2010.
- Incumplimientos de las obligaciones establecidas en la norma
- Responsabilidad de los administradores y directivos
- Las funciones de las líneas de defensa.
- Estructura organizativa para la prevención: presente y futuro
- Consecuencias administrativas de los incumplimientos de la Ley 10/2010.
- Ejemplos; análisis de sanciones
- Tipología de las infracciones en la Ley 10/2010.
Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
-
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Despachos
- Consultoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área de riesgo
- Profesionales del área de fraude
Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Instituto de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.
| Nº seminarios contratados | Coste último seminario € | Total a pagar, € | Ahorro sobre coste base, € |
| 1 | 180 € | 180 € | 0 € |
| 2 | 175 € | 355 € | – 5 € |
| 3 | 165 € | 520 € | -20 € |
| 4 | 160 € | 680 € | -40 € |
| 5 | 155 € | 835 € | -65 € |
| 6 | 150 € | 985 € | -95 € |
| 7 | 145 € | 1.130 € | -130 € |
| 8 | 138 € | 1.268 € | -172 € |
| 9 | 130 € | 1.398 € | -222 € |
| 10 | 120 € | 1.518 € | -282 € |
TOTAL A PAGAR: 180 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.
INSCRIPCIÓN:
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.