WEBINAR GRATUITO:
La relación entre fraude y blanqueo de capitales
Online en streaming
28 de mayo 2024
Hora: 16:30-17:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docentes
Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
Objetivos
Conocer cómo afecta el fraude a la prevención de blanqueo de capitales y cómo a través de este fraude se pueden enmascarar el origen de los fondos.
Temas a desarrollar:
- Tipos de fraude más comunes.
- Prevención del fraude, sus herramientas preventivas y la relación con las políticas de prevención de blanqueo de capitales.
- Fases de blanqueo tras el fraude y posible relación con otros delitos.
- La prevención del blanqueo en riesgo por el volumen del fraude.
Destinatarios
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área de fraude
- Profesionales del área de riesgo
- Consultoras
- Empresarios
- Otros.