WEBINAR GRATUITO: Claves de la Nueva Normativa UE en materia de PBC/FT
Online en streaming
10 de septiembre 2024
Hora: 16:30-17:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docente
Belén Rico
Directora de Cumplimiento Normativo
BBVA-ESPAÑA
WEBINAR GRATUITO
Claves de la Nueva Normativa UE en materia de PBC/FT
- Conoce las principales novedades introducidas por la nueva normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Describe la nueva autoridad europea en materia de prevención de blanqueo de capitales (AMLA).
- Adquiere conocimientos sobre la supervisión y demás funciones que le corresponden a AMLA.
- Analiza las posibles implicaciones para los sujetos obligados.
Contexto
En un contexto global donde la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha vuelto más crucial que nunca, la reciente actualización de la normativa de la Unión Europea en materia de PBC/FT representa un cambio significativo en la forma en que las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben operar. Durante este webinar exploraremos los principales cambios introducidos y cómo estas modificaciones impactarán a las organizaciones y los pasos que se deben seguir para garantizar el cumplimiento.
Destinatarios
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Aseguradoras
- Despachos
- Consultoras
- Resto de sujetos obligados
- Profesionales del área jurídica
- Otros
- Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
- Responsables y expertos de riesgo.
- Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
- Profesores e investigadores.
- Resto de sujetos obligados
- Otros.