ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
9 de marzo
16:30 a 18:30
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Belén Rico
Head Compliance
BBVA ESPAÑA -
Isabel Payo
Asesora
TESORO PÚBLICO -
Joao Augusto Texeira
Chief Compliance Officer
BIT2ME
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Hugo Sánchez
Cumplimiento
BBVA ESPAÑA
Prevención de la financiación del terrorismo
30 de marzo
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Lorenzo de la Calle.
Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN -
Jesús Santiago Fernández.
Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
Protección de Datos, Gestión de riesgos y elaboración en materia de PIA
18 de mayo
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Vassileios Karagiorgos.
CDPP - Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE Bruxelles. -
David Santos Sánchez.
Jefe del Gabinete Jurídico AEPD -
Luis de Salvador Carrasco.
Director de Innovación Tecnológica, AEPD -
Manuel Piris-Cabezas.
Director de PBC, Andbank España
El Titular Real en los Entramados Empresariales
22 de junio
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María Valdés.
Directora de Cumplimiento, SAREB -
Joaquín Maroto Sifres.
Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC
Sanciones Financieras Internacionales
29 de junio
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Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA -
Lourdes Jiménez Ramos.
TESORO PÚBLICO
Nuevas Tecnologías: Oportunidades y Limitaciones de su Aplicación a la PBC/FT
30 de junio
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Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander -
Carlos Serrano.
Socio, E&Y -
Víctor Hernández Estévez.
Senior Manager – Consulting FSO, E&Y -
Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00
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Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID -
Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Curso obtención diploma de experto en tecnología PEGA aplicada a la PBC
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Profesores UAM
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Instructores con Certificado Pega
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Instructores con Certificado PEGA-E&Y
16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00
Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales
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Daniel Vázquez,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL -
Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS5 de octubre
Webinar GRATUITO Corrupción y Blanqueo de Capitales
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Tomás Herranz.
Fiscal Anticorrupción MINISTERIO DE JUSTICIA09 de Marzo 2023
Criptomonedas II. Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.
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Joaquín Maroto Sifres.
Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC.
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Belén Rico.
Head Compliance, BBVA España.19 de octubre
Análisis de operaciones sospechosas
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Oscar Fernández de Lis.
Director Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
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Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK -
Francisco Córcoles.
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la PBC/FT
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Salas, Álvaro, Co-Director UAM
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Morón, Pedro, Co-Director UAM
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Cárdenas, Giberto, UAM
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Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS
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Córcoles, Francisco. SEPBLAC
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De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION
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Dizy, Dolores, UAM
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Feijoo, Bernardo, UAM
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Gallardo, Fernando, UAM
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González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.
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Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES
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Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN
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Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES
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Manada, Fernando, AEAT
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Valdes, María, SAREB
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Pinedo, Luis, FCC Corporate Area
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Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
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Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK
7 de octubre al 2 de diciembre
La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos
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Vassileios Karagiorgos
Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional (CDPP) y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE Bruxelles -
Manuel Hernández-Gil Mancha
Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), Colegio de Registradores de España -
Fráncisco Córcoles
Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC -
Francisco Martín Casares
Director de Prevenció del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA16 de noviembre
Visita del SEPBLAC: Prepararla y Atenderla
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Juan Luis Esribano Soto.
Senior Compliance Specialist/MLRO, ING. -
Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte.
