A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT que requiere la PBC/FT se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.

1.- La importancia de un correcto análisis de la información fiscal según la fase de blanqueo de capitales.

• Colocación
• Encubrimiento
• Integración
• Información relativa a operaciones sospechosas

2.- Información relativa a los sujetos intervinientes.

• Imposición directa
• Imposición indirecta
• Otras declaraciones informativas

3.- Seguimiento continuo de la relación de negocios.

• Detección: registro de alertas
• Documento de análisis de operativa sospechosa (F19)
• Documento de comunicación por indicio
• Informe de operativa sospechosa.

4.- Otra documentación y registros.

• Manual de Procedimientos
• Fichero de Titularidades Financieras
• Comunicaciones formales al Servicio Ejecutivo (representante y otros)
• Plan de Formación
• Memoria de actividades

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas) requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla: