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CENTRO DE FORMACIÓN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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FUENTES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

02 de diciembre

OBJETIVOS

  • Analizar las múltiples fuentes de información de que se dispone para el análisis de la PBC/FT.
  • Analizar como cumplimentar los diferentes impresos y documentos que se requieren para realizar la PBC/FT por los sujetos obligados

METODOLOGÍA

A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT que requiere la PBC/FT se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.

 

PROGRAMA

1.- La importancia de un correcto análisis de la información fiscal según la fase de blanqueo de capitales

  • Colocación
  • Encubrimiento 
  • Integración
  • Información relativa a operaciones sospechosas

2.- Información relativa a los sujetos intervinientes

  • Imposición directa
  • Imposición indirecta
  • Otras declaraciones informativas

3.- Seguimiento continuo de la relación de negocios

  • Detección: registro de alertas
  • Documento de análisis de operativa sospechosa (F19)
  • Documento de comunicación por indicio
  • Informe de operativa sospechosa.

4.- Otra documentación y registros

  • Manual de Procedimientos
  • Fichero de Titularidades Financieras
  • Comunicaciones formales al Servicio Ejecutivo (representante y otros)
  • Plan de Formación
  • Memoria de actividades

PONENTES

Fernando Manada. Inspector de Hacienda. Asesor coordinador de la Unidad Central de Coordinación de Delitos  contra la Hacienda Pública

María Valdés Complience Officer, SAREB

DESTINATARIOS

  • Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
    • bancos
    • inmobiliarias
    • entidades de pago
    • establecimientos financieros de crédito
    • entidades sin ánimo de lucro
    • otros
  • Fiscalistas
  • Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
  • Directores del área jurídica
  • Despachos de abogados.
  •  

2 de  diciembre del 2020, de 16 a 20 horas

MATRÍCULA: Desde 90€/seminario en función del número total de seminarios contratados: CONDICIONES GENERALES

IMPARTICIÓN:  On line en streaming

Información: Seyda Cornejo:    admin1.dge@dge.es;    91 220 06 83

INSCRIPCIÓN: https://dge.es/fuentes-gestion-documentacion-en-la-pbcft/

 


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