02 de diciembre
OBJETIVOS
- Analizar las múltiples fuentes de información de que se dispone para el análisis de la PBC/FT.
- Analizar como cumplimentar los diferentes impresos y documentos que se requieren para realizar la PBC/FT por los sujetos obligados
METODOLOGÍA
A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT que requiere la PBC/FT se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.
PROGRAMA
1.- La importancia de un correcto análisis de la información fiscal según la fase de blanqueo de capitales
- Colocación
- Encubrimiento
- Integración
- Información relativa a operaciones sospechosas
2.- Información relativa a los sujetos intervinientes
- Imposición directa
- Imposición indirecta
- Otras declaraciones informativas
3.- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Detección: registro de alertas
- Documento de análisis de operativa sospechosa (F19)
- Documento de comunicación por indicio
- Informe de operativa sospechosa.
4.- Otra documentación y registros
- Manual de Procedimientos
- Fichero de Titularidades Financieras
- Comunicaciones formales al Servicio Ejecutivo (representante y otros)
- Plan de Formación
- Memoria de actividades
PONENTES
Fernando Manada. Inspector de Hacienda. Asesor coordinador de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública
María Valdés Complience Officer, SAREB
DESTINATARIOS
- Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
- bancos
- inmobiliarias
- entidades de pago
- establecimientos financieros de crédito
- entidades sin ánimo de lucro
- otros
- Fiscalistas
- Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
- Directores del área jurídica
- Despachos de abogados.
2 de diciembre del 2020, de 16 a 20 horas
MATRÍCULA: Desde 90€/seminario en función del número total de seminarios contratados: CONDICIONES GENERALES
IMPARTICIÓN: On line en streaming
Información: Seyda Cornejo: admin1.dge@dge.es; 91 220 06 83
INSCRIPCIÓN: https://dge.es/fuentes-gestion-documentacion-en-la-pbcft/