CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2023

 Online en streaming

29 de Septiembre- 24 de Noviembre 2023

Viernes 16:00 – 21:00 hs

Director: Prof. Pedro Morón 
Dirección: Prof. Álvaro Salas Suarez y  Prof. Pedro Morón Bécquer , Dpto. Economía y Hacienda UAM
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EN COLABORACIÓN CON: 

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Angoitia, Miguel.

Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM

 

Cárdenas, Gilberto,

Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM

 

Cerdeira, José Manuel.

Chief compliance officer
AMERICAN EXPRESS

 

Córcoles, Francisco,

Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC

 

De la Calle, Lorenzo,

Chief Compliance Officer
WESTERN UNION

 

Feijoo, Bernardo,

Catedrático de Derecho Penal
UAM

 

Fernández de Lis, Oscar,

Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS

 

Gallardo, Fernando,

Profesor Dpto. de Financiación e Investigación Comercial
UAM

 

González, Javier,

Executive Director
E&Y

 

Hernández, Manuel,

Director Centro Registral de Antiblanqueo
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

 

Herranz, Tomás,

Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA

 

Karagiorgos, Vassileios,

Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES

 

Manada, Fernando.

Inspector de Hacienda del Estado
AEAT

 

Pinilla, Álvaro.

Responsable de Formación
SEPBLAC

 

Piris-Cabezas, Manuel,

Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA

 

Rico, Belen,

Head of Compliance
BBVA ESPAÑA

 

Suarez, Pablo.

Compliance AML Manager
BANCO SANTANDER

 

Valdés, María.

Directora de Cumplimiento
SAREB

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. 

El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
  • Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

    Matrícula: 1390€ (se puede realizar el pago fraccionado)

    Para realizar la matrícula del Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT debe seguir los siguientes pasos:

    PASO 1:

    • Cumplimentar el formulario de DATOS ACADÉMICOS al pie de la sección

    PASO 2: 

    PASO 3: 

    • Cumplimentar los datos administrativos.

    PASO 4: 

    • Realizar el pago.

      Matrícula: 1390€

      Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la Fundación UAM.

      El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.

      Descargue el PDF con las instrucciones para la matrícula 

      Gracias al acuerdo de colaboración con la UAM, el Aula DGE y el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conceden una beca de formación a la EXCELENCIA ACADEMICA. 

      Cárdenas, Giberto,

      UAM

      Cerdeira, José M,

      AMERICAN EXPRESS

      Córcoles, Francisco.

      SEPBLAC

      De la calle, Lorenzo,

      WESTERN UNION

      Dizy, Dolores,

      UAM

      Feijoo, Bernardo,

      UAM

      Gallardo, Fernando,

      UAM

      González, Javier,

      ERNST & YOUNG, S.L.

      Hernández, Manuel,

      COLEGIO DE REGISTRADORES

      Herranz, Tomás,

      FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

      Karagiorgos, Vassileios,

      DGE BRUXELLES

      Manada, Fernando,

      AEAT

      Valdes, María,

      SAREB

      Pinedo, Luis,

      FCC Corporate Area

      Pinilla, Álvaro,

      SEPBLAC

      Piris-Cabezas, Manuel,

      ANDBANK

      Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

      Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

      El curso se impartirá online por streamin. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

      Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

      • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
      • La corrupción, efectos económicos y sociales.
      • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
      • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
      • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
      • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
      • El conocimiento del cliente.
      • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
      • Taller de diligencia debida.
      • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
      • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
      • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
      • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
      • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
      • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
      • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
      • Complience-PBC/FT.
      • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
      • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
      • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

      Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición

      Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

      Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

       

      Matrícula: 1.390€

      Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la FUAM. El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.
      PDF “Paso a Paso…” con información FUAM

      La matrícula incluye documentación y almuerzos

      El curso se impartirá ONLINE en Streaming

      PDF con las instrucciones para la matrícula

      Datos académicos

      Enviar fotografía a prevencion.blanqueo@uam.es