CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 Online en streaming

Del 24 de septiembre al 10 de diciembre

Hora: 16:00-21:00

Cárdenas, Giberto,

UAM

Cerdeira, José M,

AMERICAN EXPRESS

Córcoles, Francisco.

SEPBLAC

De la calle, Lorenzo,

WESTERN UNION

Dizy, Dolores,

UAM

Feijoo, Bernardo,

UAM

Gallardo, Fernando,

UAM

González, Javier,

ERNST & YOUNG, S.L.

Hernández, Manuel,

COLEGIO DE REGISTRADORES

Herranz, Tomás,

FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

Karagiorgos, Vassileios,

DGE BRUXELLES

Manada, Fernando,

AEAT

Valdes, María,

SAREB

Pinedo, Luis,

FCC Corporate Area

Pinilla, Álvaro,

SEPBLAC

Piris-Cabezas, Manuel,

ANDBANK

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
  • Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

 

 

  

Con fines académicos agradeceremos nos cumplimente DATOS ACADÉMICOS.

Remita una fotografía a prevención.blanqueo@uam.es

    

Matrícula: 1390€

Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la FUAM.

El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.

Descargue el PDF con las instrucciones para la matrícula

 

Cárdenas, Giberto,

UAM

Cerdeira, José M,

AMERICAN EXPRESS

Córcoles, Francisco.

SEPBLAC

De la calle, Lorenzo,

WESTERN UNION

Dizy, Dolores,

UAM

Feijoo, Bernardo,

UAM

Gallardo, Fernando,

UAM

González, Javier,

ERNST & YOUNG, S.L.

Hernández, Manuel,

COLEGIO DE REGISTRADORES

Herranz, Tomás,

FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

Karagiorgos, Vassileios,

DGE BRUXELLES

Manada, Fernando,

AEAT

Valdes, María,

SAREB

Pinedo, Luis,

FCC Corporate Area

Pinilla, Álvaro,

SEPBLAC

Piris-Cabezas, Manuel,

ANDBANK

Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas.  Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.

Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán  incorporando al propio MANUAL.

El curso se impartirá online por streamin. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.

Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos  en el MANUAL.

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
  • Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
  • Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
  • Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición

Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019

Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi

 

Matrícula: 1.390€

Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la FUAM. El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.
PDF “Paso a Paso…” con información FUAM

La matrícula incluye documentación y almuerzos

El curso se impartirá ONLINE en Streaming

PDF con las instrucciones para la matrícula

Datos académicos

Enviar fotografía a prevencion.blanqueo@uam.es 

 

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