CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2022
Online en streaming
Septiembre- Noviembre 2023
Viernes
Director: Prof. Pedro Morón
Dirección: Prof. Álvaro Salas Suarez y Prof. Pedro Morón Bécquer , Dpto. Economía y Hacienda UAM
EN COLABORACIÓN CON:
Angoitia, Miguel.
UAM
Cárdenas, Gilberto,
UAM
Cerdeira, José Manuel.
AMERICAN EXPRESS
Córcoles, Francisco,
SEPBLAC
De la Calle, Lorenzo,
WESTERN UNION
Feijoo, Bernardo,
UAM
Fernández de Lis, Oscar,
AMERICAN EXPRESS
Gallardo, Fernando,
UAM
González, Javier,
E&Y
Hernández, Manuel,
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Herranz, Tomás,
MINISTERIO DE JUSTICIA
Karagiorgos, Vassileios,
DGE BRUXELLES
Manada, Fernando.
AEAT
Pinilla, Álvaro.
SEPBLAC
Piris-Cabezas, Manuel,
ANDBANK ESPAÑA
Rico, Belen,
BBVA ESPAÑA
Suarez, Pablo.
BANCO SANTANDER
Valdés, María.
SAREB
Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.
Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana.
El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.
Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
- Salas, Álvaro, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Morón, Pedro, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
- La corrupción, efectos económicos y sociales.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
- La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
- El conocimiento del cliente.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
- Taller de diligencia debida.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
- Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
- El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
- Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
- Complience-PBC/FT.
- Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición
Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019
Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi
PASO 1:
- Realizar matrícula del curso avanzado para profesionales.
PASO 2:
- Remita una fotografía a prevención.blanqueo@uam.es
PASO 3:
- Con fines académicos agradeceremos nos cumplimente el formulario adjunto, DATOS ACADÉMICOS.
Matrícula: 1390€
Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la Fundación UAM.
El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.
Descargue el PDF con las instrucciones para la matrícula
Gracias al acuerdo de colaboración con la UAM, el Aula DGE y el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conceden una beca de formación a la EXCELENCIA ACADEMICA.
Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.
Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo. En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Tras el análisis de los ejercicios en clase por el método del caso, los alumnos irán incorporando al propio MANUAL.
El curso se impartirá online por streamin. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.
Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja, estando capacitado para reflejarlos en el MANUAL.
- Salas, Álvaro, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
- La corrupción, efectos económicos y sociales.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
- La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
- El conocimiento del cliente.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
- Taller de diligencia debida.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
- Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
- El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
- Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
- Complience-PBC/FT.
- Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
Guía de Estudio para el examen de certificación ACAMS, 6ª Edición
Peláez, José María; Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales, Ed. CISS, 2019
Blanco, Isidoro; El delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Aranzadi
Matrícula: 1.390€
Para realizar la matrícula del Curso Avanzado debe seguir el procedimiento administrativo fijado por la FUAM. El documento adjunto recoge los pasos que debe seguir.
PDF “Paso a Paso…” con información FUAM
La matrícula incluye documentación y almuerzos
El curso se impartirá ONLINE en Streaming
PDF con las instrucciones para la matrícula
Datos académicos
Enviar fotografía a prevencion.blanqueo@uam.es
Con la colaboración de:
