DETECCIÓN DEL FRAUDE Y SU RELACIÓN CON

EL BLANQUEO DE CAPITALES

Online en streaming

5 de octubre

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
AMERICAN EXPRESS

El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales.

Además, hay que tener presente que, en el contexto actual con una crisis económica sin precedentes generada por la existencia de la pandemia generada por el COVID-19 Sars cov-2, existe un excelente caldo de cultivo para que los agentes que intervienen en la actividad económica traten de realizar prácticas fraudulentas de lo más variopinto para obtener fondos de forma ilícita.

La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención.

-La evolución del fraude en los últimos 20 años:

  • Evolución del fraude: desde el papel pelota hasta los ciberdelitos.
  • Fraude interno, ¿Cómo evitarlo/mitigarlo?
  • Mejores prácticas internacionales.

-Operativas de fraude :

  • Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
  • Fraude del CEO.
  • Otros fraudes.

 -Relación entre el blanqueo de capitales y el fraude de naturaleza económica: 

  • Definición de fraude.
  • Tipología básica de fraude de naturaleza económica.

-El Blanqueo de capitales a través de las criptomonedas:

  • Fraude-blanqueo de capitales desde la óptica penal.
  • Las criptomonedas como instrumento de fraude.
  • Ejemplos prácticos de fraude a través de las criptomonedas.

-Fraude financieros: 

  • Que afectan a la entidad.
  • Que afectan al particular cliente.
  • De carácter internacional.

 

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:

Nº Seminarios Coste del último Seminario contratado Total a Contratar Ahorro por Nº de seminario
1 169 €

169

0 €
2 159 € 328 € 10 €
3 149 € 477 € 30 €
4 144 € 621 € 55 €
5 139 € 760 € 85 €
6 134 € 894 € 120 €
7 129 € 1.023 € 160 €
8 1.24 € 1.147 € 205 €
9 1.19 € 1.266 € 255 €
10 1.10 € 1.376 € 314 €
11 1.10 € 1.486 € 373 €
12 110 € 1.596 € 432 €
13 110 € 1.706 € 491 €

TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 169 € x nº seminarios contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de seminarios contratados.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Visita del SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

28 de septiembre

  • Juan Luis Escribano Soto.
    Senior Compliance Specialist/MLRO, ING.

  • Francisco de Asis Porta.
    Socio, Deloitte.

Análisis de operaciones sospechosas

20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16:00 – 20:00

  • Oscar Fernández de Lis.
    Director Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
  • Francisco Córcoles,
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

Criptomonedas II. Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

19 de octubre

  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC.
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA España.

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

7 de octubre al 2 de diciembre

  • Salas, Álvaro, Co-Director UAM
  • Morón, Pedro, Co-Director UAM
  • Cárdenas, Giberto, UAM

  • Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS

  • Córcoles, Francisco. SEPBLAC

  • De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION

  • Dizy, Dolores, UAM

  • Feijoo, Bernardo, UAM

  • Gallardo, Fernando, UAM

  • González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.

  • Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES

  • Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

  • Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES

  • Manada, Fernando, AEAT

  • Valdes, María, SAREB

  • Pinedo, Luis, FCC Corporate Area

  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC

  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK