Docentes

Cerdeira, Jose Manuel

Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Arredondo, Alfredo, 

Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL

DETECCIÓN DEL FRAUDE Y SU RELACIÓN CON EL BLANQUEO DE

CAPITALES

Online en streaming

Día: 17/11/2021

Hora: 17:00-21:00

El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales.  Además, hay que tener presente que, en el contexto actual con una crisis económica sin precedentes generada por la existencia de la pandemia generada por el COVID-19 Sars cov-2, existe un excelente caldo de cultivo para que los agentes que intervienen en la actividad económica traten de realizar prácticas fraudulentas de lo más variopinto para obtener fondos de forma ilícita. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención.

Se analizarán conceptualmente, pero con una clara orientación a la práctica profesional, los diferentes tipos de fraude utilizados por la delincuencia financiera, así como las principales agencias de lucha contra el fraude y la corrupción, tanto de la administración estatal como autonómica sin olvidarnos de las principales novedades legislativas. Por otro lado, la participación de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionará una visión muy interesante “sobre el terreno” del modus operandi del delincuente financiero.

Relación entre el blanqueo de capitales y el fraude de naturaleza económica 

  • Definición de fraude
  • Tipología básica de fraude de naturaleza económica

El Blanqueo de capitales a través de las criptomonedas

  • Fraude-blanqueo de capitales desde la óptica penal
  • Las criptomonedas como instrumento de fraude
  • Ejemplos prácticos de fraude a través de las criptomonedas

Fraude financieros 

  • Que afectan a la entidad
  • Que afectan al particular cliente
  • De carácter internacional

La evolución del fraude en los últimos 20 años

  • Evolución del fraude: desde el papel pelota hasta los ciberdelitos
  • Fraude interno, ¿cómo evitarlo/mitigarlo?
  • Mejores prácticas internacionales

 

 

  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas) requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla:

Nº sesiones Última Sesión Total
1 145€ 145€
2 135€ 280€
3 125€ 405€
4 120€ 525€
5 110€ 635€
6 110€ 745€
7 110€ 855€
8 110€ 965€
9 110€ 1075€
10 110€ 1185€
11 100€ 1285€
12 100€ 1385€
(+10) 100€
El importe total (columna 2) se calcula en función del número total de sesiones (tardes) contratadas,
de modo que cuantos más seminarios se contraten, menor será el coste de la última sesión (columna 1)
A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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