LA PBC/FT EN EL SECTOR INMOBILIARIO. CONTROLES E INSTRUMENTOS

Online en streaming

10/11/2021

Hora: 17:00-21:00

Docentes

Córcoles, Francisco,
SEPBLAC

Hernández, Manuel,
Colegio de Registradores de España

Torres, Teresa,
Culmia

Karagiorgos, Vassileios,
DGE Bruxelles

Estudiar la aplicación de la normativa de PBC/FT en el ámbito del sector inmobiliario.

A través de CASOS PRÁCTICOS, ayudar a los sujetos obligados del sector inmobiliario definir correctamente y desarrollar sus políticas con relación a:

  • Realizar una evaluación del riesgo de negocio
  • Implantar un modelo eficaz de admisión de cliente basado en el modelo de Conocimiento del Cliente.
  • Implantar mecanismos de información y comunicación de actividades sospechosas
  • Establecer medidas de control interno conforme a las características del sujeto obligado (umbrales de excepcionalidad de obligaciones)
  • Planificar esquemas continuos de formación para los empleados

A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.

Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.

El seminario se impartirá online en streaming.

1. Intervención de los registradores en la PBC/FT.

  • Antecedentes.
  • El Centro Registral Antiblanqueo.
  • El Registró de Titularidades Reales.
  • Algunos supuestos de la práctica diaria.

2. Actividad inmobiliaria: riesgos del sector.

  • Impacto de las sociedades inmobiliarias en otros sujetos obligados.
  • Los bienes inmuebles: elementos que determinan riesgos específicos.
  • Identificación de elementos de sospecha en las operaciones con inmuebles.
  • Técnicas e instrumentos para minorar la exposición al riesgo.

3. La clasificación del riesgo.

  • Elementos subjetivos: intervinientes y naturaleza de la intervención.
  • Elementos objetivos: instrumentos y medios de pago. Origen.
  • Clases de inmuebles.

4. Visión de la PBC/FT por las empresas inmobiliarias.

  • Agentes que intervienen en la actividad de la promoción inmobiliaria.
  • La correcta identificación de los clientes.
  • Medidas específicas de prevención aplicadas al sector inmobiliario.
  • Retos para las empresas inmobiliarias.

5. El rol de los agentes comerciales en el sector inmobiliario.

  • El Agente Inmobiliario como sujeto propio a la normativa de PBC/FT.
  • La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes.
  • La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas) requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla:

Nº sesiones Última Sesión Total
1 145€ 145€
2 135€ 280€
3 125€ 405€
4 120€ 525€
5 110€ 635€
6 110€ 745€
7 110€ 855€
8 110€ 965€
9 110€ 1075€
10 110€ 1185€
11 100€ 1285€
12 100€ 1385€
(+10) 100€

El importe total (columna 2) se calcula en función del número total de sesiones (tardes) contratadas,
de modo que cuantos más seminarios se contraten, menor será el coste de la última sesión (columna 1)

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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