SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

 Online en streaming

29 de junio

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Manuel Piris Cabezas

Director Cumplimiento Normativo y PBC

 ANDBANK ESPAÑA

Lourdes Jiménez Ramos

TESORO PÚBLICO

Las sanciones financieras internacionales o medidas restrictivas se configuran como un instrumento de naturaleza económica/diplomática, que tiene por objeto modificar políticas o actividades de otros países que suponen violación del derecho internacional o de los derechos humanos.

  • Conocer qué son las sanciones financieras internacionales y cuáles son los objetivos que persiguen.
  • Analizar el régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales y las consecuencias del mismo a nivel europeo y nacional.
  • Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, su conocimiento actualizado, los medios para su aplicación y las multas que pueden derivarse de su incumplimiento.
  • Revisar las bases para establecer una política de sanciones efectiva por las empresas.

-Las sanciones financieras internacionales:

  • ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
  • ¿Qué objetivos persiguen?
  • ¿Quién está sancionado? 

-Régimen jurídico de las sanciones financieras internacionales:

  • Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  • Los Reglamentos de la Unión Europea.
  • Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

-Las sanciones internacionales en el punto de mira del comercio exterior:

  • Generalidades sobre las sanciones internacionales.
  • Foco especial en la UE.
  • Cómo afrontar el control del régimen de sanciones.

-Las Sanciones financieras Internacionales y el sector bancario:

  • Sanciones primarias y sanciones secundarias.
  • Análisis de los settlement agreements.
  • Jurisdicciones sujetas a restricciones: Cuba (EE.UU.), Crimea, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, otros.

 

Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

Se profundizará en las características de las criptomonedas como inversión, depósito de valor, medio de cambio e instrumento para el blanqueo de dinero.

Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.

Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBCFT:
o bancos,
o inmobiliarias,
o entidades de pago,
o establecimientos financieros de crédito
o entidades sin ánimo de lucro
o otros
Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
Directores del área jurídica
Fuerzas de seguridad, orden público y defensa nacional
Personal  del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Despachos de abogados.
Profesores e investigadores.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:

Nº Seminarios Coste del último Seminario contratado Total a Contratar Ahorro por Nº de descuentos +15% pronta contratación
1 169 €

169

0 €
2 159 € 328 € 10 €
3 149 € 477 € 30 €
4 144 € 621 € 55 €
5 139 € 760 € 85 €
6 134 € 894 € 120 €
7 129 € 1.023 € 160 €
8 1.24 € 1.147 € 205 €
9 1.19 € 1.266 € 255 €
10 1.10 € 1.376 € 314 €
11 1.10 € 1.486 € 373 €
12 110 € 1.596 € 432 €
13 110 € 1.706 € 491 €

TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 169 € x nº seminarios contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de seminarios contratados.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 

 

El Titular Real en los Entramados Empresariales

22 de junio

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB

  • Jose Manuel Cerdeira.
    Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT

16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Nuevas Tecnologías: Oportunidades y Limitaciones de su Aplicación a la PBC/FT

30 de junio

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander

  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y

  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y

  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

7 de octubre al 2 de diciembre

  • Salas, Álvaro, Co-Director UAM
  • Morón, Pedro, Co-Director UAM
  • Cárdenas, Giberto, UAM

  • Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS

  • Córcoles, Francisco. SEPBLAC

  • De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION

  • Dizy, Dolores, UAM

  • Feijoo, Bernardo, UAM

  • Gallardo, Fernando, UAM

  • González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.

  • Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES

  • Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

  • Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES

  • Manada, Fernando, AEAT

  • Valdes, María, SAREB

  • Pinedo, Luis, FCC Corporate Area

  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC

  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK