PROGRAMACIÓN 2023

ONLINE – STREAMING

  16h-20h

Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del blanqueo de capitales

  • Tomás  Herranz
    Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
  • Lorenzo de la Calle
    Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
  • Daniel Vazquez Llorens                                                                                                                                  Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (UDEF)

    POLICÍA NACIONAL.

Marzo

23

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa

  •  Isabel Payo
    Asesora experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
  • Hugo Sánchez París                                                                                                                                               Model & Assurance, BBVA-ESPAÑA
  • Joao Augusto Teixeira
    Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

Mayo

25

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales

  • Alfredo Arredondo,
    Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
  • Jose Manuel Cerdeira,
    Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Junio

22

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

  • Fráncisco Córcoles.                                                                                                                                      Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
  • Vassileios Karagiorgos
    Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
  • José Miguel Tabarés
    Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), Colegio de Registradores de España, 
  • Francisco Martín Casares                                                                                                                         Director de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA 

    Octubre

    26

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla

    • Juan Luis Escribano Soto                                                                                                                           Senior Compliance Specialist/MLRO, ING
    • Francisco de Asís Porta                                                                                                                           Socio Deloitte

    Noviembre

    30

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    Sanciones financieras internacionales

    • Lourdes Jiménez Ramos.
      Subdirectora general de inspección y control de movimientos de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico.
      Head Compliance, BBVA-ESPAÑA
    • Manuel Piris Cabezas.
      Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

    Noviembre

    16

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    El titular real en los entramados empresariales

    • María Valdés.
      Directora de Cumplimiento, SAREB
    • Joaquín Maroto Sifres                                                                                                                                      Jefe de Unidad de Análisis de Información, SEPBLAC

    Junio

    8

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    Nuevo paquete regulatorio de la UE sobre PBC/FT

    •  Isabel Payo.
      Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    •  Sandra García.                                                                                                                                                                          Inspectora del grupo de PBC, BANCO DE ESPAÑA

    Junio

    22

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación de negocio

    • Manuel Piris Cabeza
      Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

    Abril

    20

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes  paises de la UE

    • José Manuel Cerdeira
      Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
    • Lorenzo de la Calle
      Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN

    Mayo

    25

    SEMINARIO

    (1) jueves
    16h-20h

    TALLERES

    Análisis de operaciones sospechosas.

    • Francisco Córcoles,
      Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
    • Oscar Fernández de Lis.
      Senior Manager Financial Crime Compliance, AMERICAN EXPRESS
    • Manuel Piris-Cabezas.                                                                                                                                               Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK

    Mayo

    10

    TALLER

    (4) Miércoles
    11, 18, 25 de mayo
    y 01 de junio

    Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

    • Miguel Angoitia.
      Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
    • Fernando Manada.
      Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

    Octubre

    4

    TALLER

    (3) miércoles
    05, 12 y 19 de octubre
    16h-20h

    • On line (alguna actividad se realizar, optativamente, de forma presencial.
    • Una tarde a la semana, dos ponencias, de 16 a 20 horas.

    Pese a la evolución del IPC mantendrá el importe de las matrículas de los seminarios y talleres, si bien los descuentos por número de alumnos contratados, será algo menor.

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    jueves abril 20
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    jueves mayo 25
    jueves junio 8
    jueves junio 22
    miércoles octubre 4
    jueves octubre 26
    jueves noviembre 16
    jueves noviembre 30

    CALENDARIO 2022

    Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

    •  Isabel Payo.
      Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico.
      Head Compliance, BBVA
    • Joao Augusto Teixeira.
      Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

    Marzo

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Prevención de la financiación del terrorismo.

    • Lorenzo de la Calle.
      Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
    • Jesús Santiago Fernández.
      Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

    Marzo

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Mayo

    CURSO

    (1) viernes
    09h-18h

    Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT

    • Vassileios Karagiorgos.
      CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
    • David Santos Sánchez.
      Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
    • Luis de Salvador Carrasco.
      Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
    • Manuel Piris- Cabezas.
      Director de PBC, ANDBANK España

     

    Mayo

    SEMINARIO

    (1) miércoles
    16h-20h

    Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

    • Pablo Suárez Díaz.
      Compliance AML Manager, Banco Santander
    • Carlos Serrano.
      Socio, E&Y
    • Oscar Fernández de Lis.
      Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
    • Alfredo Arredondo.
      Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

      Junio

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

      • Miguel Angoitia.
        Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
      • Fernando Manada.
        Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

      Junio

      TALLER

      (3) jueves
      16, 23 y 30 de junio
      16h-20h

      Titularidad real y entramados societarios.

      • María Valdés.
        Directora de Cumplimiento, SAREB

      Junio

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

      • Mariano Ceriotti.
        SMALL WORLD
      • Francisco de Asis Porta.
        Socio, Deloitte.

      Septiembre

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

      • Alfredo Arredondo,
        Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
      • Jose Manuel Cerdeira,
        Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

      Octubre

      SEMINARIO

      (1) miércoles
      16h-20h

      Análisis de operaciones sospechosas.

      • Oscar Fernández de Lis.
        Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
      • Manuel Piris-Cabezas.
        Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
      • Francisco Córcoles,
        Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

      Octubre

      TALLER

      (4) jueves
      20 y 27 de octubre,
      3 y 10 de noviembre
      16h-20h

      La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

      • Vassileios karagiorgos.
        Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
      • Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
      • Fráncisco Córcoles.
        Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

        Noviembre

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h

        Sanciones financieras internacionales

        • Manuel Piris Cabezas.
          Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
        • Lourdes Jiménez Ramos.
          TESORO PÚBLICO
        • Belén Rico.
          Head Compliance, BBVA

        Noviembre

        SEMINARIO

        (1) miércoles
        16h-20h