LA PBC/FT EN EL SECTOR INMOBILIARIO CONTROLES E INSTRUMENTOS

 Online en streaming

16 de noviembre

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Vassileios Karagiorgos

Socio Gerente 

DGE BRUXELLES

Manuel Hernandez-Gil Mancha

Director del Centro Registral Antiblanqueo

COLEGIO DE REGISTRADORES 

Francisco Córcoles

Responsable Área de Análisis Estratégico

SEPBLAC 

Francisco Martín Casares

Director de Prevención del Blanqueo y FT

ANTICIPA 

  • Analizar las posibles formas de blanqueo de capitales a se pueden realizar a través de las transacciones con bienes inmuebles.
  • Conocer los métodos de análisis de riesgo que se utilizan en los registros y el CRAB así como la información que ofrece el registro de titulares reales para fortalecer los sistemas de prevención de los sujetos obligados.
  • Estudiar las formas concretas de blanqueo con las que se enfrentan las empresas inmobiliarias y qué medidas de prevención pueden aplicar.

– El concepto de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario: escenarios de riesgo:

  • El concepto de blanqueo de capitales, definiciones y aclaraciones.
  • El precedente criminal en la casuística de PBC/FT.
  • Cifras y conclusiones con respecto al blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
  • La exposición del sector inmobiliario: retos y desafíos. Los escenarios de riesgo.

– El rol de los Registradores en la prevención de blanqueo de capitales, el Centro Registral Antiblanqueo (C.R.A.B.):

  • Antecedentes y estructura de C.R.A.B. Datos y estadísticas.
  • El nuevo caballo de batalla: el Beneficiario Final o el Titular Real.
  • Problemas de la Titularidad Real en España.
  • El acceso al Registro de Titularidad Real (RETIR).

-Cumplimiento de las medidas de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario:

  • Implantar un sistema de prevención en el sector inmobiliario: RBA, matriz de riesgos, riesgo inherente/riesgo residual, etc.
  • Como cumplir con las obligaciones de la normativa en materia de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario.
  • Grandes desafíos del sector inmobiliario en materia de PBC/FT: alquileres, ocupaciones ilegítimas, criptomonedas, blockchain, etc.
  • Situación actual de los sujetos obligados dedicados al sector inmobiliario.

– Medidas de las empresas inmobiliarias para la PBC/FT: el rol de los agentes comerciales en el sector inmobiliario.

  • Tipos de sujetos obligados en el sector inmobiliario. Particularidad de definición de Agentes Comerciales del sector inmobiliario como sujetos obligados propios en materia de PBC/FT.
  • La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes.
  • Cumplimiento por parte de los Agentes de su normativa de aplicación a nivel sectorial y/o regional.
  • La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT (art.39 Ley 10/2010).
  • Desde la óptica de la administración se analizará la tipología de riesgos en las diversas fases de la promoción inmobiliaria: compra de terreno, comercialización, financiación compra -notarios y registradores-.
  • Se profundizará en las medidas de PBC/FT que toman los registradores y los importantes beneficios que aporta el Registro de titulares reales.
  •  Desde la óptica de los promotores inmobiliarios se analizará el mapa de riesgos y cuáles son las medidas que toman.
  •  Se profundizará en las actividades fundamentales que se desarrollan en la fase comercial y como, debido al trato personal con el cliente, es una gran oportunidad para conocer al cliente y, con ello, detectar indicios de blanqueo.
  • A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.
  • Responsables y analistas del área de PBC/FT, compliance y analistas:
  1. Bancos.
  2. Inmobiliarias.
  3. Establecimientos financieros de crédito.
  4. Otros.
  • Registradores.
  • Notarios.
  • Consultoras.
  • Despachos.
  • Profesores e investigadores.

 

  • Conforme a la política de precios sobre los seminarios impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de seminarios contratados por cada entidad dentro del mismo año.

     

    Nº seminarios  Coste unitario según Nº de talleres  Total a Contratar  Ahorro por Nº de seminarios
    1 169 € 169 € 0€
    2 159 € 328 € 10 €
    3 149 € 477 € 30 €
    4 144 € 621 € 55 €
    5 139 € 760 € 85 €
    6 134 € 894 € 120 €
    7 129 € 1.023 € 160 €
    8 124 € 1.147 € 205 €
    9 119 € 1.266 € 255 €
    10 110 € 1.376 € 314 €
    11 110 € 1.486 € 373 €
    12 110 € 1.596 € 432 € 

    Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. En cualquier otro caso, las inscripciones se considerarán como independientes (aunque las personas inscritas pertenecen en la misma entidad) y en consecuencia el precio por seminario
    será el correspondiente importe unitario indicado en la tabla de abajo.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 

 

Visita del SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

28 de septiembre

  • Juan Luis Escribano Soto.
    Senior Compliance Specialist/MLRO, ING.

  • Francisco de Asis Porta.
    Socio, Deloitte.

Análisis de operaciones sospechosas

20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16:00 – 20:00

  • Oscar Fernández de Lis.
    Director Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
  • Francisco Córcoles,
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales

5 de octubre

  • Alfredo Arredondo,
    Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL

  • Jose Manuel Cerdeira,
    Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

7 de octubre al 2 de diciembre

  • Salas, Álvaro, Co-Director UAM
  • Morón, Pedro, Co-Director UAM
  • Cárdenas, Giberto, UAM

  • Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS

  • Córcoles, Francisco. SEPBLAC

  • De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION

  • Dizy, Dolores, UAM

  • Feijoo, Bernardo, UAM

  • Gallardo, Fernando, UAM

  • González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.

  • Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES

  • Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

  • Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES

  • Manada, Fernando, AEAT

  • Valdes, María, SAREB

  • Pinedo, Luis, FCC Corporate Area

  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC

  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK