VVISITA AL SEPBLAC : PREPARARLA Y ATENDERLA

 Lugar: Online

Día: por determinar

 

 

Hora: 16:00-20:00

Docentes

Francisco de Asís Porta

Socio 

Deloitte

Mariano Ceriotti. 

SMALL WORLD

Durante estas dos ponencias los sujetos obligados tendrán la posibilidad de conocer a través de un antiguo miembro del SEPBLAC cuáles son los principales puntos críticos sobre los que el supervisor tiene el foco actualmente a la hora de iniciar una inspección. Asimismo, los asistentes recibirán recomendaciones sobre cómo gestionar internamente una inspección y cómo afrontar las preparación de documentació

Durante los seminarios en streaming se presentará el material preparado por el ponente, quien cuenta con mas de 20 años de experiencia en el sector de AML/FT y quien ha formado parte del cuerpo supervisor del SEPBLAC. Dicho material recogerá los principales puntos que se tratarán durante las sesiones, así como caso reales anonimizados que serán objeto de debate.

    • El SEPBLAC y su labor supervisora.
      • Sujetos obligados bajo el punto de mira del SEPBLAC.
      • Inspecciones derivadas de las comunicaciones por indicio.
      • Principales debilidades identificadas por el SEPBLAC en los sujetos obligados.
    • Sujetos obligados: cómo afrontar una inspección.
      • Preparación de documentación clave.
      • Cómo interactuar con el SEPBLAC en el curso de una inspección.
      • Recomendaciones para una adecuada gestión de la inspección.

     

    Conforme a la política de precios sobre los seminarios impartidos por el
    Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro
    Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de seminarios
    contratados por cada entidad dentro del mismo año.

    Adicionalmente se aplica
    un descuento por pronto pago a todas las inscripciones que se hayan
    realizado antes del 15 de febrero

     

    Nº seminarios  Coste unitario según nº de talleres  15% descuento  Total pagar tras descuento 15%
    1 169 € 25 € 135 €
    2 159 € 24 € 159 €
    3 149 € 22 € 181 €
    4 144 € 22 € 203 €
    5 139 € 21 € 224 €
    6 134 € 20 € 244 €
    7 129 € 19 € 263 €
    8 124 € 19 € 282 €
    9 119 € 18 € 300 €
    10 110 € 17 € 316 €
    11 110 € 17 € 333 €
    12 110 € 17 € 349 €

     

     

     

    Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples
    seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del
    mismo formulario de inscripción. En cualquier otro caso, las inscripciones
    se considerarán como independientes (aunque las personas inscritas
    pertenecen en la misma entidad) y en consecuencia el precio por seminario
    será el correspondiente importe unitario indicado en la tabla de abajo.